На предстоящей неделе межправительственная организация FATF, которая противодействует отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма будет в очередной раз решать, что включать ли Россию в свой "чёрный" список или не уступать нажиму Украины, которая после начала СВО добивается принятия этого решения.
В распоряжении FATF поступили новые материалы, в которых обозначено финансовое и военное сотрудничество между РФ и КНДР и Ираном, а эти страны давно значатся в "чёрном" списке FATF. Также России ставится в вину финансировании незаконных вооружённых формирований типа того же "ЧВК-Вагнер". А ещё РФ якобы использует криптовалюты и мессенджер Telegram, чтобы с помощью этих инструментов отмывать деньги полученные от продажи вывезенных из Украины товаров, начиная зерном и до полезных ископаемых.
За это РФ грозит серьёзное наказание, а именно после внесения в "чёрный" список FATF все банки мира должны будут значительно усилить проверку всех транзакций "из" и "в" РФ и если проскочит хоть одна "нехорошая" транзакция, то любой банк мира заплатит за это очень дорогую цену.
Для РФ предстоящее потенциальное решение о внесении страны в "чёрный" список FATF означает сворачивание всех денежных переводов за границу, ведь банки водящие деньги в Россию и из неё в таком случае будут подвергаться просто тотальным проверкам. Поэтому в реальности, многие компании начнут отказываться от сотрудничества с Россией, дабы чего не вышло.
Издание Bloomberg напоминает, что вопрос о внесении РФ в "чёрный" список FATF поднимался ранее уже на 7 заседаниях этого надзорного органа. Однако, РФ предпринимала всяческие усилия (вплоть до угроз другим странам-членам FATF), чтобы они голосовали против этой инициативы.
Как будет в этот раз - пока тоже непонятно, но затягивать решение этого вопроса и дальше - это значит подрывать репутацию этой важной для всего мира организации. Или же миру должны быть предоставлены доказательства, причём "железные", что обвинения против РФ не имеют под собой почвы. Но здравый смысл почему-то подсказывает, что это далеко не так...
источник
уникальность
