Manager RF
Любитель
Уважаемая EgorovaElen.
По описанному вами случаю имеется встречный вопрос - не является ли дававший вам советы "знакомый инвестор" тем самым клиентом, вложившим средства в вашу стратегию? Судя по развитию ситуации, она аналогична похожему случаю, когда Службы безопасности платёжных систем усомнились в легальности происхождения денежных средств клиентов и заблокировали совершённые ранее транзакции. В таких ситуациях все компании действуют строго в рамках политики по противодействию легализации незаконно полученных средств (AML - Anti-Money Laundering).
По описанному вами случаю имеется встречный вопрос - не является ли дававший вам советы "знакомый инвестор" тем самым клиентом, вложившим средства в вашу стратегию? Судя по развитию ситуации, она аналогична похожему случаю, когда Службы безопасности платёжных систем усомнились в легальности происхождения денежных средств клиентов и заблокировали совершённые ранее транзакции. В таких ситуациях все компании действуют строго в рамках политики по противодействию легализации незаконно полученных средств (AML - Anti-Money Laundering).