Oliver Frank
Профессионал
В Российской Федерации создали новый орган, который по своим функциям дублирует межведомственную комиссию по противодействию финансирования терроризма. Как стало известно, при Центральном банке будет организована работа экспериментальной группы, в которую войдут представители крупных банков РФ. Ее задача будет заключаться в отработке механизмов по борьбе с финансированием терроризма посредством отслеживания финансовых операций.
Все участники, представляющие банки и стороны, которые вовлечены к подготовке антитеррористических методов борьбы, от дачи официальных комментариев отказались, поскольку с их слов существуют некоторые договоренности с Росфинмониторингом о неразглашении информации.
Представители Центробанка также отказались объяснить в чем будет заключаться функция нового ведомства. При этом в ЦБ заявили, что ведущую роль при отслеживании всех операций, которые, возможно, связаны с финансированием терроризма будет выполнять Росфинмониторинг.
Данный орган сформирован решением Росфинмониторинга и Центробанка после обсуждения нынешней ситуации с бизнес-сообществом. Реакция ведомств возникла после экстренного совещания FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмывание денег), которое было созвано на фоне обострения террористических угроз. Финансовой разведке стран-участников FATF поступило распоряжение принять необходимы меры для выявления финансовых платежей с целью финансирования терроризма. Ключевым моментом являются признаки подобных операций. Главный критерий — это анонимность платежей и внушительные суммы переводов.
Кроме того, важный фактор на который будут обращать участники FATF — осуществление финансовых операций на всех территориях, где наблюдается повышенная террористическая активность. Подозрительной, операция может считаться, только после сочетания всех необходимых признаков. Все клиенты, действия которых характеризуются указанными действиями, на этапе эксперимента только подпадут под внимание соответствующих органов — ФСБ и Следственного комитета.
Специально для MMGP.COM
