Росинтрербанк при неудовлетворительном качестве активов неадекватно оценивал принятые риски, не соблюдал требования законодательства и нормативных актов ЦБ в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного и качественного представления информации в уполномоченный орган.
ЦБ объяснил лишений лицензии Финпромбанка неудовлетворительным качеством активов, не генерировавших достаточный денежный поток, оказался не в состоянии удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Региональный коммерческий банк (РКБ) из города Димитровграда в Ульяновской область не соблюдал требования законодательства в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, не представляя достоверную информацию в в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю.
Про выплаты мала что сказано, но известна лишь цифра страхового возмещения, около 1,4 миллиона рублей.
