В этом месяце в Цюрихе предстанут перед судом руководители Газпромбанка в Швейцарии, финансового подразделения российского экспортера газа Газпром. Их обвиняют в том, что они не проявили должной осмотрительности в отношениях с Сергеем Ролдугиным, близким соратником президента России Владимира Путина.
Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомилась пресс-группа Tamedia во вторник, 8 марта в Цюрихе предстанут перед судом несколько высокопоставленных сотрудников швейцарского Газпромбанка. Прокуратура Цюриха обвинила главу Газпромбанка и трех других сотрудников в отсутствии должной осмотрительности в финансовых операциях. Прокуратура требует приговорить подсудимых к семи месяцам лишения свободы условно.
Газпромбанк в Швейцарии является финансовой дочерней структурой российской сырьевой группы Газпром, контрольный пакет акций которой контролируется государством.
Сотрудников обвиняют в том, что они поддерживали деловые отношения с российским виолончелистом и дирижером Сергеем Ролдугиным с 2014 по 2016 год. Согласно обвинительному заключению, они знали или по крайней мере должны были знать, что этот клиент не мог быть истинным выгодоприобретателем. Владелец активов стоимостью в миллионы швейцарских франков.
Банк зарегистрировал Ролдугина в качестве бенефициарного владельца счетов двух компаний, базирующихся в Панаме и на Кипре. Через эти счета проходили миллионы швейцарских франков.
В октябре прошлого года швейцарский Газпромбанк объявил о прекращении своей деятельности. В 2016 году банк оказался под прицелом швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (Finma).
Согласно сообщениям СМИ о «Панамских документах», работе сети журналистов разоблачивших уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в эпических масштабах, швейцарское отделение Газпромбанка было замешано в нелегальном бизнесе с офшорными компаниями. В этих документах упоминались Сергей Ролдугин и банк.
В 2018 году Finma закрыла производство по «Панамским документам» против Газпромбанка в Швейцарии и подтвердила серьезные недостатки в механизмах банка по борьбе с отмыванием денег.
Согласно обвинительному заключению, с которым ознакомилась пресс-группа Tamedia во вторник, 8 марта в Цюрихе предстанут перед судом несколько высокопоставленных сотрудников швейцарского Газпромбанка. Прокуратура Цюриха обвинила главу Газпромбанка и трех других сотрудников в отсутствии должной осмотрительности в финансовых операциях. Прокуратура требует приговорить подсудимых к семи месяцам лишения свободы условно.
Газпромбанк в Швейцарии является финансовой дочерней структурой российской сырьевой группы Газпром, контрольный пакет акций которой контролируется государством.
Сотрудников обвиняют в том, что они поддерживали деловые отношения с российским виолончелистом и дирижером Сергеем Ролдугиным с 2014 по 2016 год. Согласно обвинительному заключению, они знали или по крайней мере должны были знать, что этот клиент не мог быть истинным выгодоприобретателем. Владелец активов стоимостью в миллионы швейцарских франков.
Банк зарегистрировал Ролдугина в качестве бенефициарного владельца счетов двух компаний, базирующихся в Панаме и на Кипре. Через эти счета проходили миллионы швейцарских франков.
В октябре прошлого года швейцарский Газпромбанк объявил о прекращении своей деятельности. В 2016 году банк оказался под прицелом швейцарского органа по надзору за финансовыми рынками (Finma).
Согласно сообщениям СМИ о «Панамских документах», работе сети журналистов разоблачивших уклонение от уплаты налогов и отмывание денег в эпических масштабах, швейцарское отделение Газпромбанка было замешано в нелегальном бизнесе с офшорными компаниями. В этих документах упоминались Сергей Ролдугин и банк.
В 2018 году Finma закрыла производство по «Панамским документам» против Газпромбанка в Швейцарии и подтвердила серьезные недостатки в механизмах банка по борьбе с отмыванием денег.
