Швейцарский банковский руководитель признался в мошенничестве с уклонением от уплаты налогов на сумму $60 млн. (66 млн. в швейцарских франков), который отмывал деньги через Швейцарию, Гонконг и Сингапур.
Руководитель холдинговой компании, владеющей частным банком IHAG, является одним из шести человек обвиненных министерством юстиции США (DoJ) в 2021 году.
В обвинительном заключении утверждается, что не облагаемые налогом средства граждан США сначала поступали на незадекларированные счета IHAG, а затем через Азию возвращались обратно в тот же банк.
Сложная афера с уклонением от уплаты налогов получила кодовое название «Сингапурское решение».
Согласно заявлению министерства юстиции, исполнительный директор не будет оспаривать тот факт, что налоговые убытки для США составили $531524 и он согласен с обвинениями. Теперь ему грозит максимальный пятилетний тюремный срок и финансовые санкции, которые будут определены на более позднем судебном заседании.
Продолжающееся расследование показывает, что Швейцария все еще находится под прицелом прокуратуры США по уклонению от уплаты налогов. Десятки швейцарских банков признаются в своей практике от уклонения уплаты налогов и коллективно уплатили штрафы на сумму более 1 млрд. швейцарских франков в рамках схемы отсрочки судебного преследования в период с 2013 по 2016 год.
В результате скандала Швейцария внесла поправки в свои законы о банковской тайне и присоединилась к глобальной схеме позволяющей банкам автоматически декларировать зарубежных клиентов в налоговых органах по всему миру.
Но несмотря на эти меры, над швейцарскими банками продолжает висеть черная туча. Штраф в размере $2,6 млрд. в 2014 году не смог развеять сомнения США в причастности Credit Suisse к уклонению от уплаты налогов. В четверг комитет сената США по финансам завершил двухлетнее расследование того, выполнила ли Credit Suisse свои обязательства по вынесению приговора.
«Расследование комитета выявило серьезные нарушения этого соглашения о признании вины, в том числе ранее неизвестный, продолжающийся и потенциально преступный сговор связанный с нераскрытием почти $100 млн. на секретных офшорных счетах принадлежащих одной семье американских налогоплательщиков», — заявил комитет сената.
Руководитель холдинговой компании, владеющей частным банком IHAG, является одним из шести человек обвиненных министерством юстиции США (DoJ) в 2021 году.
В обвинительном заключении утверждается, что не облагаемые налогом средства граждан США сначала поступали на незадекларированные счета IHAG, а затем через Азию возвращались обратно в тот же банк.
Сложная афера с уклонением от уплаты налогов получила кодовое название «Сингапурское решение».
Согласно заявлению министерства юстиции, исполнительный директор не будет оспаривать тот факт, что налоговые убытки для США составили $531524 и он согласен с обвинениями. Теперь ему грозит максимальный пятилетний тюремный срок и финансовые санкции, которые будут определены на более позднем судебном заседании.
Продолжающееся расследование показывает, что Швейцария все еще находится под прицелом прокуратуры США по уклонению от уплаты налогов. Десятки швейцарских банков признаются в своей практике от уклонения уплаты налогов и коллективно уплатили штрафы на сумму более 1 млрд. швейцарских франков в рамках схемы отсрочки судебного преследования в период с 2013 по 2016 год.
В результате скандала Швейцария внесла поправки в свои законы о банковской тайне и присоединилась к глобальной схеме позволяющей банкам автоматически декларировать зарубежных клиентов в налоговых органах по всему миру.
Но несмотря на эти меры, над швейцарскими банками продолжает висеть черная туча. Штраф в размере $2,6 млрд. в 2014 году не смог развеять сомнения США в причастности Credit Suisse к уклонению от уплаты налогов. В четверг комитет сената США по финансам завершил двухлетнее расследование того, выполнила ли Credit Suisse свои обязательства по вынесению приговора.
«Расследование комитета выявило серьезные нарушения этого соглашения о признании вины, в том числе ранее неизвестный, продолжающийся и потенциально преступный сговор связанный с нераскрытием почти $100 млн. на секретных офшорных счетах принадлежащих одной семье американских налогоплательщиков», — заявил комитет сената.
