Рома Свир, да, опрос друзей и родственников - это круто
меры конечно координальные, но вот к примеру вы же можете сделать левый пасс, на него же оформить фирму и заключать договора. в том случае если вы скроетесь с деньгами, никто и никогда вас не найдёт (гипотетически). а если пройтись по вашим родственникам и друзьям, хотябы посмотреть на вашу страницу в соц сети, то можно сделать 2 вывода:
1. вы реальный человек и возможно не собираетесь кидать
2. вы очень хорошо потрудились над легендой
к примеру вы решили изначально кидать и просьба показать ваш аккаунт в однокласниках будет отклонена, просто за неименнем её. конечно может у вас его вообще нет, но в любом случае это будет тревожный звоночек. а если узнать(увидеть) ваших друзей и родственников, уже можно будет быть уверенным что вы не дроп и уголовное дело сможет увеньчаться гораздо большим успехом нежели в случае с дропом.
тут конечно не те деньги и ситуации для этого, но если бы это было в одном городе или хотя бы регионе, то я бы вторым делом пробил досканальную (реальную) информацию о человеке, а не ту ересь которую можно увидеть в сети.
я смотрю тут вообще практически всё построенно на чистом доверии. неудивительно что тут кидал больше чем страниц у всего форума
