Управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США (OFAC) развернуло новую масштабную волну санкций против российских промышленных компаний, а также физических и юридических лиц, которые помогали России переводить деньги, пока страна вела войну с Украиной.
Среди 22 физических и 104 юридических лиц в санкционном списке опубликованном в пятницу, есть один криптовалютный кошелек, впервые обнаруженный компанией Elliptic, занимающейся разведкой блокчейнов. По данным OFAC, кошелек на блокчейне Ethereum принадлежит 48-летнему жителю ОАЭ Джону Десмонду Ханафину.
Кошелек связанный с компанией, которую он возглавлял, согласно данным блокчейна, с начала войны получил более 5,2 млн. в стейблкоине Tether.
По данным OFAC, Ханафин помогал состоятельным гражданам России получать паспорта других стран, а также переводить деньги через границы, в то время как Россия была отрезана от основных глобальных платежных сетей предыдущими санкциями.
В качестве главного исполнительного директора Huriya Private FZE LLE, расположенной в ОАЭ организации занимающейся частными инвестициями и корпоративным структурированием, Ханафин помогал переводить деньги из России в ОАЭ, используя свою компанию в качестве посредника, говорится в пресс-релизе OFAC. Чтобы запустить операции в ОАЭ, Ханафин работал вместе с Юлией Сергеевой, сотрудником московской инвестиционно-банковской компании Aquila Capital Group, которая также сейчас находится под санкциями.
Непонятно для каких целей Ханафин и его компания использовали криптовалюту. Кошелек получил несколько крупных транзакций с февраля 2022 года, одна из которых составила $1.13 млн. Согласно данным Etherscan, большая часть денег отправленных на кошелек поступила с централизованных бирж, таких как Binance, Huobi, OKX и ныне обанкротившейся FTX.
OFAC также наложило санкции на Cryptovenience и CryptAnet, компании контролируемые гражданином Швейцарии, Ансельмом Оскаром Шмуцки.
«Шмуки контролирует глобальную сеть подставных компаний и имеет тесные финансовые отношения с лицом обвиняемым в финансовых преступлениях, и компанией подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег», — говорится в пресс-релизе OFAC.
Среди 22 физических и 104 юридических лиц в санкционном списке опубликованном в пятницу, есть один криптовалютный кошелек, впервые обнаруженный компанией Elliptic, занимающейся разведкой блокчейнов. По данным OFAC, кошелек на блокчейне Ethereum принадлежит 48-летнему жителю ОАЭ Джону Десмонду Ханафину.
Кошелек связанный с компанией, которую он возглавлял, согласно данным блокчейна, с начала войны получил более 5,2 млн. в стейблкоине Tether.
По данным OFAC, Ханафин помогал состоятельным гражданам России получать паспорта других стран, а также переводить деньги через границы, в то время как Россия была отрезана от основных глобальных платежных сетей предыдущими санкциями.
В качестве главного исполнительного директора Huriya Private FZE LLE, расположенной в ОАЭ организации занимающейся частными инвестициями и корпоративным структурированием, Ханафин помогал переводить деньги из России в ОАЭ, используя свою компанию в качестве посредника, говорится в пресс-релизе OFAC. Чтобы запустить операции в ОАЭ, Ханафин работал вместе с Юлией Сергеевой, сотрудником московской инвестиционно-банковской компании Aquila Capital Group, которая также сейчас находится под санкциями.
Непонятно для каких целей Ханафин и его компания использовали криптовалюту. Кошелек получил несколько крупных транзакций с февраля 2022 года, одна из которых составила $1.13 млн. Согласно данным Etherscan, большая часть денег отправленных на кошелек поступила с централизованных бирж, таких как Binance, Huobi, OKX и ныне обанкротившейся FTX.
OFAC также наложило санкции на Cryptovenience и CryptAnet, компании контролируемые гражданином Швейцарии, Ансельмом Оскаром Шмуцки.
«Шмуки контролирует глобальную сеть подставных компаний и имеет тесные финансовые отношения с лицом обвиняемым в финансовых преступлениях, и компанией подозреваемой в связях с российской организованной преступностью и отмыванием денег», — говорится в пресс-релизе OFAC.
