Сообщается, что два сотрудника банка подозреваются в масштабных финансовых махинациях. Предположительно, они способствовали созданию офшорных фирм для клиентов, чтобы отмывать средства, полученные преступным путем, и помогать уйти от уплаты налогов.
В обысках были задействованы 170 полицейских, сотрудников прокуратуры и налоговых инспекторов. Они изъяли бумажные документы и электронные носители информации.
«Мы полагали, что предоставили властям всю информацию по этому вопросу. Разумеется, сейчас мы будем тесно сотрудничать с прокурорами во Франкфурте-на-Майне, поскольку в наших интересах как можно скорее прояснить факты», сказал представитель Deutsche Bank Йорг Эйгендорф.
Deutsche Bank также подтвердил, что в основу расследования легли данные «панамского дела» — в 2016 году Международный консорциум журналистов-расследователей совместно с Центром по исследованию коррупции и организованной преступности передали прессе миллионы документов панамской юридической фирмы Mossack Fonseca, изобличающих десятки известных людей (включая нескольких действующих и бывших лидеров страны) в отмывании денег.
Согласно документам, Deutsche Bank AG взаимодействовал с кипрским банком RCB Bank (46% которого принадлежит ВТБ). Банк, согласно данным расследования, выдавал кредиты без обеспечения на сотни миллионов долларов. Среди заемщиков — народный артист России, виолончелист Сергей Ролдугин.
После обнародования информации об обысках акции банка=гиганта снизились на 3,5%.
Напомним, в прошлом году один из крупнейших в мире банков P Morgan, по приговору Швейцарского Finma, также был признан виновным в отмывании денег.
Между тем, пока лидеры финансовый индустрии благополучно отмывают деньги у всех на виду, Интерпол и Европол объединяют усилия для борьбы с использованием криптовалют в качестве инструмента для отмывания денег и финансирования террористической деятельности.
Источник
Последнее редактирование:
