topcapitalist - topcapitalist.com - Страница 764

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Masterr

МАСТЕР
Регистрация
01.04.2013
Сообщения
3,747
Реакции
2,303
Поинты
0.000
походу админ нашел способ монетизировать базу данных пользователей

либо сам собирает базу действующих документов с последующей продажей
либо продал на сторону третьим лицам, которые тоже собирают документы
 

Tonych

Интересующийся
Регистрация
19.09.2012
Сообщения
84
Реакции
160
Поинты
0.000

alienwolf

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
28.10.2011
Сообщения
7,957
Реакции
4,744
Поинты
0.060
Видимо напоследок собирают базу для верификации левых акаунтов в ПМ или ещё для каких-нибудь махинаций...
Возможно и так. Может хотят ещё кредитов набрать напоследок :rolleyes:.
 

Aleksey402

Специалист
Регистрация
29.12.2012
Сообщения
507
Реакции
435
Поинты
0.000

Nazar top

Профессионал
Регистрация
02.07.2012
Сообщения
1,616
Реакции
226
Поинты
0.000
То,что просит капиталист в рассылках очень странно совпадает с тем, что просит STP для привязки кредитки к аккаунту,чтоб можно было деньги снимать

Значит еще работают забирают, собирают денег:)
 

fastbuck

Любитель
Регистрация
05.08.2013
Сообщения
338
Реакции
598
Поинты
0.000
Вообще было бы интересно попробовать на паленое имячко, как оно было бы... но чудес не бывает. И если уже плохо может стать только хуже))) где кстати господин разоблачитель со страшными стертоносными данными по хьюго?
 

Nazar top

Профессионал
Регистрация
02.07.2012
Сообщения
1,616
Реакции
226
Поинты
0.000

kssss79

Специалист
Регистрация
09.12.2012
Сообщения
658
Реакции
2,465
Поинты
0.000
где кстати господин разоблачитель со страшными стертоносными данными по хьюго?
он уже в ветке империи отписался:
Всем привет!
Какую смог работу провел. Ничего утешительного. Здесь все. Выплат никому не будет.
 

index2

Профессионал
Регистрация
08.12.2010
Сообщения
1,415
Реакции
2,090
Поинты
0.000
То,что просит капиталист в рассылках очень странно совпадает с тем, что просит STP для привязки кредитки к аккаунту,чтоб можно было деньги снимать:wink2:

Это по моему стандартный набор для любой верификации. Перфект тоже такое просит.
 

spell913

Интересующийся
Регистрация
10.11.2013
Сообщения
19
Реакции
2
Поинты
0.000
Пишут ан fb:
"TopCapital's Bank hold the payments of this scammer site . To verify the legality of the money now bank asking for source of money for this purpose bank need client database to release the payments . Plz plz dont send your verifications . let them bear the bank hold payment issue ."

"Суть, что банк хочет удостовериться в легальности получения денег, для этого и собирается база. Пожалуйста не высылайте им ничего, чтобы банк не допустил до денег."

Там всё время одна дама высказывается, что ей платят всю дорогу, особенно после того, как она выслала доки.

Можно здесь оформить претензию в английскую полицию:
http://www.actionfraud.police.uk/russian
 

palmenyo

Специалист
Регистрация
17.05.2013
Сообщения
700
Реакции
1,744
Поинты
0.000
кстати, в новостях на сайте от 23 сентября у них была хорошая задумка выпустить дебетовые карты и привязать все это к нормальному счету в банке, задумка была супер, это уже совершенно другой уровень, закончить обеспечением карт планировалось до декабря, кстати, были выпущены бета серии, видимо кто то пользовался, но мне ничего об этом не известно, кстати, может быть та дама и пользуется бета версией, жаль, что не осуществили, а то бы равных не было, конкуренты бы сдохли на раз
 

spell913

Интересующийся
Регистрация
10.11.2013
Сообщения
19
Реакции
2
Поинты
0.000
Она пожилая дама из Кристиансанн, судя по профилю, разумеется. И не похоже, что она имеет отношение к картам, по крайней мере не обмолвилась.

добавлено через 31 минуту
Тайланд пишет..

DO NOT DO IT. You're helping them to release the fund so they can cash more money to leave. It is their last attempt to fool you all. Yes they might release a few $ to trick all of you to submit document so they can withdraw the rest to cash out to their pocket. Their bank is holding (freeze) their bank account at the moment due to FRAUD SCAM!

"НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. Вы помогаете им высвободить средства, чтобы они могли обналичить больше денег, чтобы уехать. Это их последняя попытка обмануть вас всех. Да они могли бы выпустить несколько $, чтобы обмануть всех вас представить документ, чтобы они могли вывести остаток вывести деньги в их кармане. Их банк держит (замораживание) свой ​​банковский счет на данный момент из-за мошенничества!"
 
Последнее редактирование:

MprofitZ

Любитель
Регистрация
01.05.2012
Сообщения
181
Реакции
332
Поинты
0.000
Она пожилая дама из Кристиансанн, судя по профилю, разумеется. И не похоже, что она имеет отношение к картам, по крайней мере не обмолвилась.

добавлено через 31 минуту
Тайланд пишет..

DO NOT DO IT. You're helping them to release the fund so they can cash more money to leave. It is their last attempt to fool you all. Yes they might release a few $ to trick all of you to submit document so they can withdraw the rest to cash out to their pocket. Their bank is holding (freeze) their bank account at the moment due to FRAUD SCAM!

"НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. Вы помогаете им высвободить средства, чтобы они могли обналичить больше денег, чтобы уехать. Это их последняя попытка обмануть вас всех. Да они могли бы выпустить несколько $, чтобы обмануть всех вас представить документ, чтобы они могли вывести остаток вывести деньги в их кармане. Их банк держит (замораживание) свой ​​банковский счет на данный момент из-за мошенничества!"

Про название банка, в котором счет заморожен дама не обмолвилась?
 

spell913

Интересующийся
Регистрация
10.11.2013
Сообщения
19
Реакции
2
Поинты
0.000
Это уже не дама пишет, а пареь из Тая, насколько я могу судить, а она счастлива, и рада, пишет, что я н е вижу причин, чтобы не выслать им все документы, которые они просят, какая проблемав этом.. и пишет, что как только выслала доки, получила выплату, прилагает скрин.
 

spl33n

Любитель
Регистрация
21.07.2009
Сообщения
110
Реакции
220
Поинты
0.000
Последнее редактирование:

Thunderlight

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
01.12.2012
Сообщения
12,372
Реакции
4,372
Поинты
25.330

bond777

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
11.03.2008
Сообщения
49,014
Реакции
19,957
Поинты
0.000
То,что просит капиталист в рассылках очень странно совпадает с тем, что просит STP для привязки кредитки к аккаунту,чтоб можно было деньги снимать:wink2:
вообще-то этого:
* A scan of the valid passport .
* A scan of the drivers license or National Identity Card
* photo of yourself( shoulder and head)
* Proof of physical address (original or notarized copy of utility bill, bank statement or credit card statement). YOU NEED TO SEND TWO DIFFERENT BILLS SHOWING YOUR ADDRESS. ( not older than 3 months ago )
ничего не надо, чтоб просто кредитку привязать к солиду для вывода денег.

а вот для вывода крупных сумм на банковские счета, вроде да.
только это не имеет смысла)) т.к. счета то чужие... и никак этим нельзя воспользоваться будет.

добавлено через 4 минуты
Это по моему стандартный набор для любой верификации. Перфект тоже такое просит.
нет, в ПМ совсем всё просто с верификацией. там нет таких запросов.

добавлено через 8 минут
Тайланд пишет..

DO NOT DO IT. You're helping them to release the fund so they can cash more money to leave. It is their last attempt to fool you all. Yes they might release a few $ to trick all of you to submit document so they can withdraw the rest to cash out to their pocket. Their bank is holding (freeze) their bank account at the moment due to FRAUD SCAM!

"НЕ ДЕЛАЙТЕ ЭТОГО. Вы помогаете им высвободить средства, чтобы они могли обналичить больше денег, чтобы уехать. Это их последняя попытка обмануть вас всех. Да они могли бы выпустить несколько $, чтобы обмануть всех вас представить документ, чтобы они могли вывести остаток вывести деньги в их кармане. Их банк держит (замораживание) свой ​​банковский счет на данный момент из-за мошенничества!"
ну значит, их опрокинули хорошо с деньгами банки.
наверно, и немного поимели админы со своего хайпа, скорее всего.
 
Последнее редактирование:
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу