Начальнику УМВД РОССИИ по Амурской области генерал майору полиции Аксёнову Николай Николаевичу.
от Ф.И.О...........................................
проживающего по адресу: ...........................................
сот. Тел. ..........................................
эл. почта: ..........................................
З А Я В Л Е Н И Е
о совершении преступления (мошенничества)
Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по
статье 159 УК РФ группы лиц, организовавших мошенническую схему по отъёму
денег через Интернет, под видом корпорации Traders-company, зарегистрированной
на 2, 16 Lauren Berges Crescent, Belama-3, Belize city, Belizе., адрес технической
поддержки ООО «Мани-Трейд» (директор Соловьев Олег Валерьевич, 1987 г.р.)
Амурская область, г. Благовещенск, ул. Островского 75\1, в результате
мошеннических действий мне был причинён существенный материальный ущерб, в размере ХХХХХ (.............................) рубля,.
Группой лиц был создан сайт,
http://traders-company.com (IP 5.9.80.246), на котором
данные люди:
ИП Ветохин Евгений Викторович, адрес: г. Благовещенск, ул. Шимановского, д.36,
кв.22 - владелец кошельков WebMoney;
Михайлов Александр Викторович, менеджер по работе с клиентами, e-mail:
[email protected], icq: 611-447-501, skype: traders_company;
Довгополый Дмитрий Иванович, менеджер по региональному развитию, e-mail:
[email protected];
Так называемый «Дух Системы», Вопросы рекламы и развития системы, e-mail:
[email protected], профиль в социальной сети:
http://vk.com/alex_trast ;
Евгений Новиков, администратор группы в социальной сети:
http://vk.com/id182096916
Cписок трейдеров:
№ Ф.И.О. трейдеров Возраст Адрес электронной почты
1. Дмитрий Артемьенко 38 лет
[email protected]
2. Александр Тарипов 30 лет
[email protected]
3. Екатерина Турунтаева 44 года
[email protected]
4. Анна Фулкина 39 лет
[email protected]
5. Михаил Оринский 29 лет
[email protected]
6. Андрей Лиментьев 37 лет
[email protected]
7. Анатолий Ляпин 26 лет
[email protected]
организовали сбор средств в доверительное управление (ДУ) для участия в торгах
на валютном рынке Форекс.
Также мошенниками и их сообщниками активно привлекались инвесторы и
предоставлялись якобы доказательства реальности торговли на валютном рынке
Форекс.
В марте 2013 года компания Traders-company заморозила выплаты денежных
средств инвесторов и полностью остановила выплаты внесенных депозитов под
предлогом технических работ. Свои средства из торгового счета я не вывел. Так же
нет никаких доказательств того, что компания ведет реальную торговлю на рынке
Форекс и, возможно, является финансовой пирамидой, выплачивая прибыль
вкладчикам за счет новых поступлений.
Таким образом, мошенники, умышленно введя меня в заблуждение, обманным
способом завладели принадлежащими мне денежными средствами в размере ХХХХХ
(.............................) рубля, то есть
совершили мошенничество с причинением мне значительного материального
ущерба. Общая сумма ущерба, совершенная в качестве мошеннических действий
компании Traders-company, может сильно превышать 1000000 (один миллион)
долларов США.
Сайт компании
http://traders-company.com на данный момент недоступен, связаться с её представителями не удается ни одним из способов, представленных выше.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас дать
указание о возбуждении уголовного дела по факту совершения мошенничества
группой лиц.
Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо
ложного доноса мне известно.