Судя по всему, ПэйПаловские деньги никто так и не "разморозит" - SEC их в покое не оставит, полагаю...
А Вы читали материалы SEC, которые тут выкладывали? Вот что написано в пунктах 50 - 57:
50. As of February 11, 2016, approximately $60 million was frozen in Traffic
Monsoon’s PayPal accounts.
52. Since the freeze, PayPal has allowed Traffic Monsoon members to reverse
AdPack purchases, refunding to them only their cash in and not any purported gains. As a result
of the claims paid, the Traffic Monsoon account at PayPal had $46,515,787 in the account as of
July 11, 2016.
53. The PayPal freeze expired on July 11, 2016. Immediately after the expiration of
the freeze, Scoville began withdrawing funds from PayPal.
54. PayPal withdrawals are limited to $100,000 per request. Since July 11, 2016,
Scoville has made 256 withdrawal requests and withdrawn over $25 million. Scoville did
attempt to withdraw an additional $10 million on July 21, 2016, but PayPal reversed those
transactions.
55. As of July 21, 2016, the TM account at PayPal had a balance of $23,316,843.
56. Scoville has wired the funds withdrawn from PayPal to the Traffic Monsoon
account at JPMorgan Chase in Park City, Utah. From there, he has transferred at least $21
million to his personal JPMorgan Chase account.
57. Scoville has never disclosed to investors, whether on the Traffic Monsoon website
or on YouTube, that the PayPal freeze has expired, and has never informed members that they
can request that their AdPack purchases be reversed. Since the freeze was lifted he has been
withdrawing funds, apparently for his own benefit, as quickly as possible.
Мой перевод:
50. По состоянию на 11 февраля 2016, около $60 миллионов было заморожено ПейПалом на аккаунте ТМ.
52. С момента заморозки, ПейПал позволил пользователям ТМ отменить покупки пакетов, возвратив
им только стоимость пакетов, без процентов по ним. В результате выполнения запросов на возврат
средств пользователей, на аккаунте ТМ в ПейПале осталось $46,515,787 на 11 июля 2016.
53. Заморозка средств ПейПалом
завершилась 11 июля 2016. Немедленно после прекращения
заморозки Сковилль начал выводить средства из ПейПала.
54. Вывод средств из ПейПала ограничен $100,000 за один запрос. С 11 июля 2016 Сковилль
совершил 256 запросов и вывел более $25 миллионов. Сковилль пытался вывести еще $10 миллионов
21 июля 2016, но ПейПал запретил эти транзакции.
55. На 21 июля 2016 на аккаунте ТМ в ПейПале было $23,316,843
56. Сковилль перевел средства, выведенные им из ПейПала на счет ТМ в JPMorgan Chase in Park City, Utah.
Оттуда он перевел по меньшей мере $21 миллион
на свой личный счет JPMorgan Chase.
57. Сковилль никогда
не сообщал инвесторам, ни на сайте ТМ, ни на YouTube, что заморозка
средств ПейПалом истекла, и никогда не информировал пользователей, что они могут запросить
возврат средств за покупку пакетов. После того, как заморозка средств была снята,
он выводил
средства как можно быстрее, несомненно для своей личной выгоды.