Нормальная практика, которая давно работает в странах первого мира. Банку и гос-ву нет дела до "копеек", которые приходят на наши счета. Речь идет о других суммах.
Любой незаконный, левый перевод изначально идет в крупной сумме, а потом уже, может быть распределен между мелкими исполнителями. И с мелких исполнителей могут спросить уже когда будет расследование по цепочке.
Почему в других странах нет заказных митингов и революций, а если собираются группы людей, то это их личная инициатива - потому, что изначально надо передать кому-то крупную сумму денег, чтоб он ей распоряжался дальше. Наличку передать сложней, наличка может быть и меченная и взята с поличным.
Если обратить внимание, то сейчас на взятках ловят постСССР-вских чиновников, которые по старинке берут взятки. Ну полный маразм. Это ж и поседеть можно, пока взятку возьмешь. А переводами можно сделать все шито-крыто, особенно, если оформить в виде какой-то уплаты за какие-то товары, а лучше услуги.
Потом момент с отмыванием денег - тут сложней проверить, но все же у налоговой полиции есть рычаги проверки. Некоторые указаны в статье.
Ко всему этому неплохо б было поработать над законом с офшорами, иначе нечестно, одним доступ закрывают, а другие знают иные рычаги получения денег, в обход нашим банкам.
С этим законом будет развиваться интернет-торговля, ЭПС, биткоин заинтересует большее кол-во народа.
И еще интересно, что там с возвратом НДС, обещали отменить, усовершенствовать закон. Но это, видать не выгодно), поэтому молчат. Может я что-то пропустила.
