umolk - Кащаев Алесандр - мошенник - Страница 19

ju88 · 06.05.2010

Ну что там происходит? Можно засылать весточку в Воронежское СИЗО или нет?

bond777 · 11.05.2010

хотя бы, как минимум, в Воронеж то ездил кто-нибудь из близко располагающихся? или снова трёп тут наблюдался?

xag197911 · 11.05.2010

bond777 написал(а):
хотя бы, как минимум, в Воронеж то ездил кто-нибудь из близко располагающихся? или снова трёп тут наблюдался?

Бонд, о чем ты шепчешь? Вроде не первый год на форуме. Все потрепали языками и забили.
Ах да, еще Кивин вроде полинял на червонец :i-yes:

balgar5 · 11.05.2010

Интересно чем закончится. Как минимум его выхзовут в деканат обьяснительную написать. А вот по поводу суда хз хз

думаю дело не дойдет.

bond777 · 11.05.2010

xag197911 написал(а):
Бонд, о чем ты шепчешь? Вроде не первый год на форуме. Все потрепали языками и забили.
Ах да, еще Кивин вроде полинял на червонец

ну вот я и спрашиваю поэтому, что хотя бы кто-нибудь минимум сделал, в Воронеж прокатился? если нет, то, значит, как обычно

xag197911 · 11.05.2010

balgar5 написал(а):
Интересно чем закончится...

Закончится тем, что этот горемыка сделает новую пирамидку (точнее уже ее сделал), потом еще одну, и еще.
Единственное, что могут делать пострадавшие, поливать его пирамидки грязью и отпугивать случайных зевак. Если он на этом уже начнет терять деньги, то может задумается.

добавлено через 2 минуты
Вот нашел.

CalvinKlein написал(а):
Новый проект charter-invest.com В очередной раз umolk доказал свою тупорылось

Начал пользоваться VPN (судя по hyipranks) и немного сменил стратегию раскрутки своих пирамид (GSMonitor даже не ТС и пэйдстик на этом форуме не купил) ну типа для конспирации типа это не он, но зато разместил на одном сервере со skinex =)

В очередной раз Кельвин спалил умолку его ошибку, теперь умолк станет еще умнее.

добавлено через 15 минут

mantyk написал(а):
Интересно,а почему здесь umolka не упомянают?
Я так понял,что он вполне жив и здоров.
Или,как однажды обронил Девид здесь и правда все повязаны.
Если меня правильно учили читать по-русски,то в теме "как мы охотились за umolkом" утверждается,что именно он был админом кроме мандарина и skinex.net и Richestothemax .
И это может быть рекламой этому хайпу(если судить по мандарину и skinex).
Или наоборот,судя по названию и дизу,он просто собрался в отпуск и сам оплачивать дорогую путевку не хочет.

В общем новый проект Умолка и неделю не прожил.

Niveus · 18.05.2010

В следующий раз, не забудьте еще громадный баннер повесить на главной странице, что разыскивается "такой-то мошенник", а в самой теме надо будет выложить подробный план действий, чтобы админ обязательно смог ознакомиться и мысленно поблагодарить за поддержку.

Практика показала, что на mmgp не по зубам "прищущить" даже подростка-соотечественника, живущего под боком, так что теперь каждому новичку, которому захочется искать очередных Кассымовых-Рахмановых и т.д. достаточно будет только показать эту тему, чтобы желание быстренько отпало...

nomade · 18.05.2010

Niveus написал(а):
чтобы желание быстренько отпало...

Как показывает практика, все новоявленные сыскари думают "А я то круче Шерлока Холмса".

xag197911 · 20.05.2010

Tavrid написал(а):
По закону мы предъявим мошенничество в чистом виде. Будь это в Украине, я бы взялся довести это дело до передачи дела в суд.
По сути - я могу доказать виновность данного конкретного лица в мошенничестве с использованием ЭВМ, доказательств уже достаточно.
Но второй вопрос - легкоусваиваемая прокурорами и судьями доказательная база, они и налоговые преступления переварить толком не могут, а тут IP, аккаунты, HYIP, LR, PM. К примеру из статистки Украины - % дел по хакерам (взлом компьютерных сетей) ничтожно мало (единицы), а дел с обвинительными приговорами суда еще меньше.
....

Скажу Вам как коллега коллеге. Вы наверное в курсе что в Украине есть единый государственный реестр судебных решений. Так вот ради интереса ввожу в поисковою строку ключевое слово webmoney
Выдает результат:

Что мы видим? В реестр внесли всего лишь пять уголовных дел за последние четыре года с использованием Webmoney

. Большинство из них - это мелочь, такие как кража карточек webmoney, или взлом мыла с вебшеллом, установка своих ссылок на какую то биржу вроде сапы. Из них только одно меня заинтересовало (выделил красным овалом).
(Кто захочет провести мой эксперимент, но не знает украинский язык. Советую воспользоваться переводчиком гугл)
Перевожу текст заинтересовавшего меня Постановления.

Примечание: в тексте ОСОБА переводится как ЛИЦО

Дело № 4-313/09

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

и м е н е м У к р а и н ы

29 декабря 2009 г.Мукачево

Мукачевский горрайонный суд Закарпатской области

в лице председательствующего-судьи Бондаренко Ю.А.

при секретаре Мочарко М.М.

с участием прокурора Галай М.М.

обвиняемого ОСОБА_1

защитника ОСОБА_2

ОСОБА_1, ИНФОРМАЦИЯ_1, уроженцу 1-го конезавода, Звенигородского района, Московской области, гражданину Украины, с высшим образованием, разводов, временно не работающему жителю АДРЕСА_1, ранее не судимому

рассмотрев в открытом судебном заседании в м.Мукачеви представление следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями, СУ ГУМВД Украины в Закарпатской области Скрекля И.В. об изменении

меры пресечения с подписки о невыезде на взятие под стражу, -

в с т а н о в и в:

Следователь по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями, СУ ГУМВД Украины в Закарпатской области Скрекля И.В. обратился к Мукачевского горрайонного суда по представлению об изменении меры пресечения обвиняемому ОСОБА_1 с подписки о невыезде на взятие под стражу.

Органами досудебного следствия ОСОБА_1 обвиняется в том, что осенью 2006 года, действуя умышленно из корыстных побуждений с целью незаконного обогащения, в электронной сети Интернет на форуме международной валютной бирже «Master Forex» открыл ветку http://www.draga.alvibuif.com. На данной ветке ОСОБА_1 создал Академический инвестиционный фонд (далее АиФ), без какой-либо регистрации в органах государственной регистрации Украины. Основной целью деятельности данного фонда якобы было предусмотрено осуществление арбитражных операций на условиях маржинальной торговли через Интернет на международной валютной бирже «Forex» с привлечением средств пользователей.

Для данных целей, ОСОБА_1 с заявлением обратился к представителям «Украинского гарантийного агентства» с целью получения персонального аттестата «WebMoney Transfer» для осуществления автоматизированного приема средств от клиентов и участия в работе кредитной биржи. На основании предоставленных ОСОБА_1 нотариально заверенной копии его паспорта «Украинское Гарантийное Агентство» последнему было выдано персональный аттестат «WebMoney Transfer» - НОМЕР_1, и открыто электронный кошелек НОМЕР_2 для проведения операций с титульными знаками WebMoney Z (в дальнейшем WMZ), что эквивалентно 1 WMZ - 1 доллар США, с кодами доступа и протекции.

В дальнейшем, ОСОБА_1, реализуя свои преступные намерения на незаконное завладение чужим имуществом путем мошенничества, для создания у пользователей впечатление серьезности его намерений, поместил на открытую им ветку в сети Интернет http://www.draga.alvibuif.com, копию паспорта, свои контактные телефоны и экземпляр договора публичной оферты № 1-2006 от 15.12.2006 года (предложения заключить договор займа. В соответствии с условиями которого, ОСОБА_1 как заемщик брал на себя обязательство выплачивать инвестору (заимодателю) ежемесячно бонусы в размере 7% от суммы займа с гарантией возврата в полном объеме средств инвестору в случае их утраты. Вместе с тем, согласно условиям предоставленного ОСОБА_1 договора публичной оферты факту заключения договора является факт перечисления инвестором титульных знаков на электронный кошелек ОСОБА_1, из расчета один титульный знак WMZ эквивалентен одному доллару США.

После этого, чтобы привлечь инвесторов и способствовать вложению в деятельность АиФ средств, ОСОБА_1 на форуме «Master Forex» стал размещать рекламу о своих успехах в работе на валютной бирже «Forex», в которой указывал ложные сведения по поводу его большой прибыли, при этом сознательно и умышленно указывая, что риски потери средств минимальны, и врази потери таких средств, он сможет их покрыть принадлежащим ему движимым и недвижимым в г.Мукачево, в г.Москва и другим, хотя в действительности по ОСОБА_1 на это время недвижимого имущества не было зарегистрировано . Вместе с тем, при общении по телефону или переписке через Интернет с потенциальными инвесторами ОСОБА_1 с целью их убежденность в серьезности своих намерений и вхождения в доверие к ним, выставлял ложные сведения из своей биографии, а именно о его звания «полковника» в Вооруженных силах СССР во время войны в Афганистане и кличке «ОСОБА_1», хотя в действительности ОСОБА_1 никакого участия в боевых действиях в Афганистане не принимал и звание «полковник» или любого офицера ему не присваивалось.

Продолжая свои преступные намерения и осознавая, что созданный им инвестиционный фонд содержит признаки финансовой мошеннической пирамиды, так как всеми вложенными на электронный кошелек ОСОБА_1 титульными знаками мог распоряжаться только он, грубо игнорируя претензии других трейдеров форума «Master Forex», с целью мошеннического завладения чужим имуществом и укрытия разработанной им преступной схемы незаконного обогащения - в апреле 2007 года в сети Интернет создает собственный сайт http://www.alvibuif.com, на котором в дальнейшем продолжает работу по привлечению средств для работы фонда, а именно: ОСОБА_1 на ветке указанного сайта http://www.draga.alvibuif.com/forums/index.php?showtopic=12 размести указанный выше экземпляр договора публичной оферты, и с целью введения в заблуждение инвесторов и привлечения других, выставляет ежемесячно сведения о балансе по каждому инвестору с начисленными процентами, хотя в действительности ОСОБА_1 осознавал, что общей суммы в выставленных им сведениях на его электронном кошельке никогда не было, при этом последний уверял инвесторов, существует страховой фонд.

В дальнейшем, ОСОБА_1 в период декабрь 2006 по июль 2008, намереваясь на незаконное завладение чужим имуществом в особо крупных размерах с целью убеждения инвесторов в серьезности его намерений, относительно выплаты полученных средств, а также привлечение новых инвесторов, выплачивал ряда инвесторам проценты за пользование займом в незначительных суммах, а 01.07.2008 года ОСОБА_1 перестал выплачивать проценты по договорам оферты и выходить на связь с инвесторами.

13.02.2009 года СО Мукачевского ГО ГУМВД Украины в Закарпатской области по данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.190 УК Украины.

27.11.2009 года ОСОБА_1 было предъявлено обвинение по ч.4 ст.190 УК Украины.

В этот же день, следователем Скрекля И.В. вынесено постановление о применении меры пресечения в виде подписки о невыезде в отношении обвиняемого ОСОБА_1

30.11.2009 года прокуратурой Закарпатской области постановление о применении меры пресечения в виде подписки о невыезде по ОСОБА_1 отменены.

Прокурор в судебном заседании поддержал представление.

Допрошенный в судебном заседании обвиняемый ОСОБА_1 свою вину не признал и просил суд не лишать его свободы, поскольку на вызов следователя он появляется регулярно, намерения уклоняться от следствия и суда нет, является инвалидом 3-й группы и имеет на иждивении больную постаревшая мать, требующая постоянного ухода.

Защитник ОСОБА_2 в судебном заседании просил суд в удовлетворении представлении отказать, поскольку с момента возбуждения уголовного дела, то есть с февраля месяца 2009 ОСОБА_1 появлялся на каждый вызов следователя, сотрудничает с следствием, имеет место жительства, является инвалидок 3-й группы и ухаживает за больным матерью.

Заслушав мнение прокурора, обвиняемого, защитника и исследовав материалы представления суд приходит к выводу, что в удовлетворении представлении об изменении меры пресечения ОСОБА_1 следует отказать исходя из следующего.

Обвиняемый ОСОБА_1 обвиняется в совершении особо тяжкого преступления предусмотренного ч.4 ст.190 УК Украины, однако, с момента возбуждения уголовного дела, то есть с февраля месяца 2009 года своевременно появляется по первому вызову следователя, не нарушает правила выбранного ранее пресечения подписки о невыезде, не препятствует установлению истины по делу, имеет место жительства, является инвалидом 3-й группы и ухаживает за больным престарелой матерью. Таким образом, достаточных оснований, по применению меры пресечения в виде взятия под стражу обвинуваеному ОСОБА_1 отсутствуют.

Руководствуясь ст.ст. 148-150, 155, 165, 165-2 УПК Украины, -

п о с т а н о в и л:

В удовлетворении представления следователя по особо важным делам отдела по расследованию особо важных дел и преступлений, совершенных организованными группами, преступными организациями, СУ ГУМВД Украины в Закарпатской области Скрекля И.В. об изменении ОСОБА_1, ИНФОРМАЦИЯ_1, уроженцу 1-го конезавода, Звенигородского района, Московской области, гражданину Украины, с высшим образованием, разводов, временно не работающему жителю АДРЕСА_1, ранее не судимому пресечения с подписки о невииз на взятие под стражу - отказать.

На постановление может быть подана апелляция в апелляционный суд в течение 3 суток, но ее представление не приостанавливает исполнение этого постановления.

Председательствующий Ю.А. Бондаренко

Синим выделил, на мой взгляд, основные ошибки этого горе-трейдера.

А теперь домашнее задание. Введите в поисковую строку одно с ключевых слов perfecmoney или liberty reserve

ju88 · 20.05.2010

Да тут и вводить нечего-не деньги это. Какие могут быть судебные решения с фантиками?

Кастыкан · 31.05.2010

Тема заглохла! Можно в мусорку! Ждём следующей серии о поимке другого админчега!!

Дэвид · 31.05.2010

Кастыкан написал(а):
Тема заглохла! Можно в мусорку! Ждём следующей серии о поимке другого админчега!!

Не надо. Пускай висит как образец.

tourristt · 03.06.2010

Полтора часа чтения, не зря были потрачены....

hyipler · 03.06.2010

А толку с этой темы? Никто ничего не доказал ни зделал!

tourristt · 03.06.2010

Согласен, лично я много для себя чего усвоил.

SUPERMEGA INVESTOR · 03.06.2010

Столько инфы про лоха. А никто даже ему вдыню не дал. Сам бы дал, но в другой стране живу. Когда листал тему, очень надеялся что в конце увижу его раскошно раскрашенный фэйс в большом разрешении, типа того что ниже. Но увы... Очень жаль, что в Воронеже не нашлось пару толковых парней. Стыдно...

Ashton · 04.06.2010

Фотку лучше бы убрать вам.

Прочитал все от а до я.

Сделаю вывод: umolk- Жадность тебя погубит. Как и любого другого, поступающего таким образом.

SUPERMEGA INVESTOR · 04.06.2010

Ashton написал(а):
Фотку лучше бы убрать вам.

Прочитал все от а до я.

Сделаю вывод: umolk- Жадность тебя погубит. Как и любого другого, поступающего таким образом.

Держите свои советы при себе. Что касается вашего вывода: Чел в 20 лет уже на новой мазде ездит благодаря своей жадности. Хорошо она его губит однако...
Наказывать таких надо, иначе всю жизнь чужие лавры пожимать будут.

IIaqpKa · 07.06.2010

SUPERMEGA INVESTOR написал(а):
"...Чел в 20 лет уже на новой мазде ездит благодаря своей жадности. Хорошо она его губит однако...

"
Кто знает,может именно эта мазда ( равно как и любое другое имущество,взятое за чужие, ворованные деньги) заставят заплатить его в РАЗЫ больше ? Может не финансово а морально.Земля круглая,"Умолк".

Super_seryi · 17.06.2010

2 часа потратил.. прочитал всю тему (54 страницы!!!)
А в итоге результата никакого

Мошенник походу смеется над этой темой

ТC вообще в теме давно не отписывался... видно смирился с потерей 1500$

umolk - Кащаев Алесандр - мошенник - Страница 19

Новичок

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Новичок

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

ТОП-МАСТЕР

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Новичок

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Интересующийся

Интересующийся

Новичок

Интересующийся

Профессионал

Специалист

Похожие темы