Индийское управление по борьбе с отмыванием средств заморозило активы на сумму 110 миллионов рупий ($12,6 млн) в рамках расследования, связанного с деятельностью букмекерского приложения Parimatch. Об этом сообщает Times of India.
Правоохранительные органы провели обыски в 17 городах страны, изъяв более 1200 кредитных карт и десятки банковских счетов. Дело возбуждено по закону о предотвращении отмывания средств после жалобы киберполиции Мумбаи.
По данным следствия, депозиты пользователей переводились на счета подставных лиц, после чего конвертировались в криптовалюту USDT или проходили через агентов системы Domestic Money Transfer.
По оценкам следователей, годовой оборот платформы составлял около $360 млн.
Расследование продолжается. Власти намерены выявить всю цепочку участников, включая международных партнёров букмекерской сети, уточняет издание.
источник
уникальность
