Как следует из сообщения пресс-службы СБУ, правоохранительные органы выявили, что конвертцентр помогал различным коммерческим предприятиям из всех областей Украины, уклоняться от уплаты в бюджет налогов и сборов и занимался финансовыми махинациями с ценными бумагами.
Злоумышленники создали несколько подставных инвестиционных фондов и использовали их, чтобы посредством фиктивных безтоварных операций и нелегальных операций с ценными бумагами совершать противозаконные сделки.
В рамках расследования было проведено ряд обысков в офисе конвертационного центра и по местам регистрации его владельцев. Незаконные сделки с финансами, которые совершал ликвидированный конвертцентр, подтверждаются найденными на местах обыска документами. Сотрудниками СБУ обнаружены пропечатанные бланки предприятий, незаполненные акты о выполнении подрядных работ, а также учетные записи незаконных операций.
В ходе обысков также были изъяты компьютеры, с установленной системой «клиент-банк», 240 печатей разных предприятий и фирм, были также обнаружены и изъяты денежные суммы: более 300 000 гривен и валюта на сумму около 3 000 долларов и 1500 евро. Счета подставных 47 предприятий, которые фигурируют в деле были арестованы.
Специально для mmgp
Ссылка на проверку уникальности:http://www.etxt.biz/antiplagiat/2c942e7e65d68ee114f221ee9603e9a8/
Последнее редактирование:
