Российские полицейские направили в суд дело на семерых жителей Оренбургской области обвиняемых в незаконной банковской деятельности. Всех их задержали в 2019 году и вот теперь, после завершения следствия, этой "великолепной семёрке" придётся держать ответ за содеянное.
Идея заработка на незаконных финансовых операциях пришла в голову 57-летнему оренбуржцу, который со временем подключил к этой работе всех своих близких родственников знакомых с бухгалтерским делом и налоговым учётом.
Участники этой группы находили людей с низкими доходами, и за деньги предлагали открыть им ООО на своё имя. Далее они использовали расчетные счета таких "левых" компаний, чтобы обналичивать незаконные средства. Также они искали людей, которые хотели бы воспользоваться таким незаконным обналом и как только клиент соглашался на такую сделку, так сразу ему готовили "левые" финансовые документы и всю отчётность.
Таким образом, им удалось прогнать через "левые" расчетные счета 200 созданных ими незаконных компаний более 660 млн рублей. Но в конце концов полиция пресекла работу этой фальшивой кредитной организации и предъявила всем семерым обвинение в незаконной банковской деятельности.
источник
уникальность
