Re: Владелец LibertyReserve Артур Будовский задержан, а компания может быть ликвидиро
Опа, на главной -
http://www.ticotimes.net/
Похоже в Коста Рике эта новость стала мегамасштабной и мегаградиозной что ли.
Много новых подробных деталей
"Кричащие автомобилей, щедрые подарки, множественной идентичности и русской вооруженных приспешников в течение многих лет, казалось, были методы работы двух натурализованных Костариканцев который управлял сейчас ставнями цифрового обмена валюты Liberty Reserve сайта (www.libertyreserve.com), управляется из Коста-Рики с 2006 года , говорят источники.
В пятницу, испанская полиция работает совместно с правоохранительными органами в США и Коста-Рике арестован Будовский, украинского происхождения бывший гражданин США, по подозрению в отмывании денег и других сборов. Кроме того, в Коста-Рике полиции обыскали офисы и дома связаны с Будовский в юго-западном пригороде Сан-Хосе Санта-Ана и Escazu и Эредиа, к северу от столицы в пятницу.
Агенты из Отдела отмыванием денег в судебной полиции Исследование Коста-Рики и организованной преступностью прокуратуры подразделение забрали компьютеры, файлы, три Rolls Royce и Jaguar автомобилей на сумму в полмиллиона долларов, вместе с другими предметами, в соответствии с репортаж Первого канала 7 ТВ .
Русской национальной Чухарев с фамилией был арестован Также, по словам заявлении вечеру понедельника Управлением Коста-Рики прокуратуры, в ответ на просьбу Таймс Tico. США стремятся экстрадиции Чухарев автора, говорится в заявлении. Ни Чухарев ни его адвокат не были доступны для комментариев.
Агенты набег дома связана с Liberty Reserve в юго-западном пригороде Сан-Хосе Санта-Ана Скриншоты из Telenoticias Канал 7
Tico Таймс
Полиция Коста-Рики в пятницу искали восемь участков, лечит в том числе офисы компаний управляются Будовский. Эти компании Сильверхэнд Решения и технологии SA (Santa Ana), во всем мире электронной коммерции SA или WEBSA (Escazu), Лулу Group Limited (Escazu), Тритон группы и, SA (Escazu) и Cyberfuel.com (Santa Ana). Также полиция облавы в двух частных домов в Санта-Ана и одна в Эредиа, как сообщается, принадлежащих к Будовский и единомышленников.
"Рейд компаний, тем или иным образом, связанные с Liberty Reserve. Коста-Рики власти изъяли цифровой и документальные доказательства того, что информация будет передана в США, с помощью уголовного международной помощи, "Офис заявлении прокуратуры сказал.
"Артур Будовский был арестован в Испании в пятницу, после скоординированных усилий между нами и испанских властей", говорится в заявлении. "[Будовский] является основателем компании Liberty Reserve, который в прошлом году отказался от своего американского гражданства и в настоящее время гражданин и житель Коста-Рики."
Будовский, 39, получено, что гражданство, женившись сейчас 39-летний Коста-Рики женщина с фамилиями Валерио Варгас в июне 2008 года, согласно государственных архивов. Тем не менее, в Управлении иммиграции, Коста-Рика не имеет никаких записей о Будовский въезде или выезде из страны до мая 2011 года, через четыре года после я получил стажировку в отдельное дело в Нью-Йорке по обвинению в проведение незаконных финансового бизнеса, GOLDAGE Инк
Первая запись об иммиграции администрации по Будовский попросить его покинуть страну 25 мая 2011 года, но нет никаких сведений о его перед входом в Коста-Рике эту дату. Последние данные показывают, я покинул Коста-Рика 27 января.
Tico времена пытались связаться Будовский и его адвокаты через власти в Испании, но не получил ответа от Испанские чиновники в понедельник.
Не очень золотой век
Первый запуск в Будовский с Власти США произошло в июле 2006 года, когда он и деловой партнер Владимир Кац, затем 33, были предъявлены обвинения в Нью-Йорке по обвинению в проведение незаконных финансового бизнеса, GOLDAGE Инк, параллельные компании Liberty Reserve, от Их Бруклине квартир, по данным Министерства юстиции США. По словам американских чиновников двух передала не менее $ 30 млн на цифровые валютных счетов во всем мире с начала операции в 2002 году.
Они были приговорены к пяти годам лишения свободы в 2007 году за участие в деле передачи денег без лицензии, уголовным преступлением нарушение закона штата банкинга. Они получили пять лет условно.
Такие компании, как Liberty Reserve GOLDAGE и предложить пользователям почти анонимные валютные счета цифровые, привязан к доллару США или евро, с ограниченной документацией идентичности требуется. Депозиты, как утверждается, обеспеченные золотом и другими драгоценными металлами, и клиенты могут снимать деньги, запросив банковские переводы на счета в любой точке мира или при наличии чеков отправлены физическим лицам.
Американские официальные лица целевых компаний, как GOLDAGE и Liberty Reserve в течение многих лет, говорят, что они являются рассадниками для преступной деятельности включая отмывание денег, уклонение от уплаты налогов и незаконном обороте наркотиков. Они также используются для перемешивания вокруг средств от "высокодоходные" инвестиционные операции, Que схемы Понци иногда под видом законного бизнеса.
Liberty Reserve была основана в США в 2002 году и переехал в Коста-Рике в мае 2006 г. - за два месяца до обвинения США против Будовский и приземлился Кац - Согласно документу, полученные Tico таймс из национального реестра Коста-Рики.
Компания работает без надзора от любого агентства в целом, и был удобным инструментом для иностранных брокеров валюты, так как это позволило им обойти местного законодательства и избежать колебания обменного курса, особенно в развивающихся странах. Было также популярная платежная-сайт для обработки многоуровневой индустрии маркетинга. Но его отсутствие надзора также привлекает Организованные преступные элементы, прокуроров сказал.
«Оплата в цифровой валюты облегчает для торговцев людьми для отмывания средств, которые больше не должны быть размещены в традиционной финансовой системе. Оплата может быть время, незамедлительно направляются в международную цифровую валюту счета, возможно, в оплату первоначального источника питания, либо через многослойную дальнейшей цифровой валютных счетов и теплообменников, пока не возвращены в легальную экономику ", США National Drug Intelligence Center говорится в 2008 сообщить.
В Коста-Рике, Liberty Reserve SA была основана с 10 акций каждый из ₡ 10000 (20 $) для полноценного акционера ₡ 100 000 ($ 200). Чтобы открыть счет в Liberty Reserve, пользователям необходимо только представить имя, адрес, адрес электронной почты, дату рождения и род занятий.
Во вторник, Associated Press сообщило, что, возможно, было Liberty Reserve используются для отмывания доходов от недавней краже около $ 45 млн от двух ближневосточных банков. "Иск против одной из Доминиканской Республики Якобы члены банды участвуют дюйма, что государства кражи тысячи долларов" украденные денежные средства были зачислены на два счета с помощью Liberty Reserve валюте на основе центров Сибири и Сингапур ", сообщает АР.
Также прокуроры утверждают, что Liberty Reserve была использована для отмывания денег от торговли наркотиками и сайтов детской порнографии, согласно Коста-Рики Хосе Пабло прокурора Гонсалеса. В дополнение к Будовский, сказал Гонсалес 10 Liberty Reserve другие партнеры находятся под уголовное расследование.
Закрытие сайта Liberty Reserve в четверг оставил в подвешенном состоянии Возможно, судьба миллионов долларов закачивается в счетах компании из разных стран мира. Официальные лица США, как ожидается, выступит с заявлением по делу во вторник, но до сих пор неясно, сколько средств владельцев счетов "все еще существуют, где они находятся, и как многие пользователи страдают Total.
Офис в Коста-Рике прокуратура не будет комментировать закрытие сайта, и судьба средств связали в Liberty Reserve, сославшись на продолжающееся расследование отмывания денег.
Красные флаги и несколько удостоверений
Еще одно сходство между GOLDAGE и Liberty Reserve является предполагаемым применением многочисленных тождества Будовский и деловыми партнерами, Согласно источникам, знакомым с Обе операции. В 2002 году Будовский Предоставленный «интервью» Рагнара Danneskjold, описанный как "редактор Planetgold.com", в котором Будовский, который говорит, что он состоит в браке с "замечательная красивая жена с двумя дочерьми", объявляет о 28 мая 2002 запуск из Liberty Reserve. Отвечая на вопрос о риске привлечения Организованные преступные группы, я сказал, что "был бы только рад сотрудничать с властями в ситуациях", связанных с "убийцей, похитителем или наркобарона".
Источник, который сказал Я исследовал GOLDAGE доверенным считает редактор, Danneskjold, на самом деле Кац, партнер Будовский в то время.
За несколько месяцев до 2006 обвинительного заключения, и его испытательный срок в следующем году, Будовский компания переехала в Коста-Рике, где в 2008 году я вышла замуж за Валерио Варгас, По Верховный суд Выборы записи.
Кац, кажется, не следил за его партнером в Коста-Рику. Вместо этого, Будовский, который источник, знакомый с операциями сказал Liberty Reserve "был боссом", объединился с Ахмед Ясин, человек, который был марокканского натурализованных как Коста-Рики через по ноябрь 2006 года брак с коста-риканской женщины. Два развелись в марте 2010 г. В соответствии с государственных архивов.
Ясин, который имеет взрывной темперамент сообщается, живет в Коста-Рике, и нет никакой записи То, что я уехал из страны в последние годы. На к Liberty Reserve профиль компании с ноября 2008 года (и до сих пор в Интернете в июне 2010 г.), Ясин находится в списке под очевидным псевдонимом Mekovar Amed как Liberty Reserve в "корпоративный директор", говорят источники, близкие к компании.
"Liberty Reserve была приобретена Амеда Mekovar в мае 2006 года," Профиль государств, хотя нет никакого упоминания о Ясин (или Mekovar) в официальной регистрации компании в досье в национальный реестр.
Будовский, несмотря на то, основатель и босс в компании, а также не указан в профиле или Национального реестра документов. Тем не менее, источник, знакомый с тем, как бизнес был управляемых пожелавший остаться неизвестным, который сказал Будовский использовал псевдоним Эрика Paltz, которого описывают профиль в качестве главы «Развитие бизнеса».
"Артур был боссом", сообщил источник Tico Times. Но Будовский, Ясин и другие сотрудники Настоящее Их имена редко используется в деловых отношениях или перед посторонними, сказал источник.
Сандро Кастро, зарегистрированной на профиль в качестве главы Liberty Reserve о "Злоупотребление и запросы бизнеса департамента", также, вероятно, является псевдонимом, сказал источник.
Государственные архивы списка надпись компании в Коста-Рике Коста-Рики человек с фамилией Идальго на посту президента в Liberty Reserve.
Другие имена на 2008 компании, казаться законным сотрудников.
Tico Времена не смогли достичь любого из должностных лиц компании для комментариев в понедельник.
Snags
Хотя Будовский, Yassmine и других сотрудников Liberty Reserve в Коста-Рике защищали себя с русскими боевиками, сообщил источник, знакомый с компанией, также, по сообщениям Они пытались представить положительный образ Liberty Reserve по Якобы расточая подарки на влиятельных людей и жертвуя компьютеров от местной школы. Но они столкнулись с несколькими препятствиями на этом пути, в том числе рассматривает отказ в 2011 году Главным управлением Финансовые учреждения (ГУФУ), финансовый регулирующий орган Коста-Рики, чтобы лицензировать компании, сославшись на отсутствие прозрачности и учета управление источниками финансирования.
Тем не менее, Liberty Reserve продолжали работать, принимая депозиты и счета Перевод средств ГУФУ без сертификации. Тем не менее, без одобрения Это Будовский и Yassmine становится все труднее вести бизнес через банки в Коста-Рике и Панаме, Que отказался открывать счета для компании.
В последние два года, они решили переехать счета компании в Европу, где Будовский Часто Путешествовал. Также компания перевела свои серверы сети - целых семь - из Коста-Рики в Нидерланды, Швейцарию и другие страны, сказал источник.
Но к 2011-м году Liberty Reserve ГУФУ применяется для авторизации, власти США уже начали сотрудничество с Коста-Рики должностных лиц по расследованию деятельности компании. Это зонда завершилась арестами в прошлую пятницу, обысков и арестов.
Компания была закрыта, а оставшиеся сотрудники уволены. И клиентам, разместившим в Либерти резервные фонды понятия не имею, где их деньги, независимо от того, сколько раз они нажмите кнопку "Обновить".
"
