Центральное бюро расследований Индии (CBI) провело масштабную операцию, затронувшую более 60 объектов в крупнейших городах страны, включая Дели, Пуну, Чандигарх и Бенгалуру.
Следственные мероприятия связаны с делом о криптовалютной афере GainBitcoin, ущерб от которой оценивается в $800 000 000.
По информации правоохранительных органов, операция направлена на выявление ключевых участников схемы и отслеживание незаконно присвоенных активов. Агентство подтвердило проведение обысков 25 февраля 2025 года, подчеркнув, что расследование носит всесторонний характер.
Схема GainBitcoin стартовала в 2015 году и была организована Амитом и Аджайем Бхардваджами через компанию Variabletech Pte. Инвесторам предлагали «облачные майнинговые контракты» с гарантированной доходностью 10% в месяц, выплачиваемой в биткоинах.
После краха проекта в 2017 году выплаты заменили на внутренний токен MCAP, который, по заявлениям пострадавших, оказался практически обесцененным. Это привело к масштабным финансовым потерям инвесторов.
Во время обысков CBI изъяло цифровые доказательства, включая криптокошельки, переписку и облачные базы данных. Правоохранители считают, что эти материалы помогут выявить механизмы вывода средств за границу.
По мнению главы Digital South Trust Судхакара Лакшманараджи, расследование GainBitcoin подчеркивает необходимость ужесточения регулирования криптоиндустрии в Индии.
«Схемы, основанные на принципе многоуровневого маркетинга, продолжают использовать правовые пробелы и недостаточную финансовую грамотность граждан», — заявил он.
CBI подчеркнуло, что это расследование является частью более широкой стратегии по усилению надзора за криптовалютным сектором.
Власти также напомнили о недавнем аресте в Мумбаи управляющего директора Coin ZX Рави Махасету, которого обвиняют в мошенничестве на сумму $23 млн.
Источник
Уникальность
