Внимание! Усилен контроль в банках РФ

danaen · 21.10.2014

Положение о порядке сообщения банком в электронном виде налоговому органу об открытии или о закрытии счета, вклада (депозита), об изменении реквизитов счета, вклада (депозита)"
(утв. Банком России 07.09.2007 N 311-П)
(ред. от 29.04.2014)

Уважаемые мани-мэйкеры, во второй половине 2014 и начале 2015 вступают в силу небольшие изменения данного положения. Однако, на практике в виду усилившегося контроля ЦБ и некоторых известных институтов в банках РФ возрос в несколько раз электронный обмен информацией с налоговыми органами.

Источники информации: сотрудники 5 банков.

Кого это касается - будьте бдительны.

Кто считает инфу полезной - апайте тему.

Жасмин · 21.10.2014

О движении денег на счету тоже будет оперативно сообщаться налоговикам?..

danaen · 21.10.2014

В постановлении о движениях ничего не говорится. Человек с одного банка сказал, что они, вообще, до августа ничего не отправляли. А теперь прям завал.

У меня пока инфы больше нет. Может из сведущих кто отпишет....

sum iskorka · 22.10.2014

И чо? Честным людям опасаться нечего.

danaen · 22.10.2014

Честность не исключает незнания.

sum iskorka · 22.10.2014

danaen написал(а):
Честность не исключает незнания.

Зато честность исключает наказание.

danaen · 22.10.2014

Невиновность исключает справедливое наказание. А честность есть лишь добродетель.

sum iskorka · 23.10.2014

danaen написал(а):
Невиновность исключает справедливое наказание. А честность есть лишь добродетель.

А разве честный человек может быть виновен по экономическим преступлениям?

danaen · 23.10.2014

В своей логике Вы отождествляете два понятия: вина и виновность.

sum iskorka · 23.10.2014

danaen написал(а):
В своей логике Вы отождествляете два понятия: вина и виновность.

Давайте не будем дальше не углубляться в демагогию. Если я не делаю ничего предосудительного с точки зрения закона, то стоит ли мне бояться этого усиления контроля?

danaen · 23.10.2014

Хорошо, убираем демагогию.

Любой дополнительный контроль своей финансовой деятельности я расцениваю как нежелательный. Однако, прекрасно понимаю цели и задачи таких мероприятий и всецело поддерживаю как законопослушный гражданин.

Жасмин · 23.10.2014

sum iskorka написал(а):
Давайте не будем дальше не углубляться в демагогию. Если я не делаю ничего предосудительного с точки зрения закона, то стоит ли мне бояться этого усиления контроля?

Да, стоит. Допустим, переведёт Вам кто-нибудь на счёт небольшую сумму в качестве подарка на День Рождение. Совершенно честно и от души. Вы её получите. А потом у Вас попросят документы, подтверждающие основание получения денег и, так как Вы их предоставить не сможете, заблокируют счёт и лишат возможности открывать счета во всех остальных банках страны. :biggrin2:

sum iskorka · 24.10.2014

Жасмин написал(а):
Да, стоит. Допустим, переведёт Вам кто-нибудь на счёт небольшую сумму в качестве подарка на День Рождение. Совершенно честно и от души. Вы её получите. А потом у Вас попросят документы, подтверждающие основание получения денег и, так как Вы их предоставить не сможете, заблокируют счёт и лишат возможности открывать счета во всех остальных банках страны.

Вам часто делают такие подарки? Я, например, получаю премии, которые включаются в налогоблагаемую базу. Ценные же подарки, например, именные часы, которыми наградили моего папу, тоже учитываются при налогобложении. Всё прозрачно. Подарки деньгами... Да мне как-то они не зачем, тем более в повседневной жизни подарок деньгами считается моветоном: типа человеку жалко потратить время на поиск подарка для вас, вот он и откупается от вас, иначе говоря, это проявление неуважения - см. правила этикета, исключение подарки на свадьбу, новоселье и совершеннолетие: тогда деньги нужнее порой, чем вещи.
Вообще, в случае, например, получения денег за победу в конкурсе, если, конечно, нет других вариантов, кроме как перевода на мой банковский счёт, я отвечаю так:
- Вот кнопочка для пожертвований:

Переведите всю сумму, пожалуйста, туда. Там эти деньги нужнее.

Ekaterina02 · 24.10.2014

sum iskorka написал(а):
Вам часто делают такие подарки?

Мне часто делают подобные подарки.Зы,пардон что вмешалась,но мимо бреда искорки с лета не могу пройти...Она все еще бредит... :biggrin2:

добавлено через 1 минуту

sum iskorka написал(а):
Ценные же подарки, например, именные часы, которыми наградили моего папу

Папа,папа,папа.Везде у тебя папа... Мужа искать пора,а не бредить...

sum iskorka · 27.10.2014

Ekaterina02 написал(а):
Она все еще бредит...

Почему бред? Я так живу, и жить у меня получается хорошо: сыто, без суеты, без волнений и спешки. Меня не мучают вопросы налогообложения или вероятного скама. Хотела бы я, чтоб все так бредили: наступил бы рай на земле.

open-offshore · 29.10.2014

danaen, все правильно говорите.
В Налоговом кодексе Российской Федерации 1 июля 2014 произошли серьезные изменения, касающиеся банковской тайны. Согласно последним внесенным поправкам, теперь банковские учреждения, работающие в РФ, обязаны предоставлять в налоговые органы данные по факту открытия и закрытия счетов физическими лицами. Налоговые органы могут получить всю необходимую информацию по первому запросу, разрешение суда на это теперь не требуется.

Об этом мы писали у себя на сайте -
http://open-offshore.ru/stati/bankovskaya_taina_v_rf/

Наша тема на форуме-
https://mmgp.com/showthread.php?t=245961

Так же хочу обратить внимание, что сейчас действует скидка на открытие счета в Norvik Bank - стоимость открытия - от 299$

С уважением,
http://open-offshore.ru/

SamurayXXX · 29.10.2014

sum iskorka написал(а):
Давайте не будем дальше не углубляться в демагогию. Если я не делаю ничего предосудительного с точки зрения закона, то стоит ли мне бояться этого усиления контроля?

Узнает какой - нибудь мошенник номер вашего счета, и сумму денег на нем - переведет вам грязные 100 рублей - и все счет заблокирован. Раньше подобные схемы в вебмани часто проводили - кидали грязь на счет, потом претензии, и шантажировали владельцев больших сумм.

И в налоговой далеко не ангелы работают - при желании могут и слить инфу о счетах. Или банально кто - то базу украдет. В любом случае банковской тайны по факту уже нет, и это весьма печально.

Ekaterina02 · 30.10.2014

sum iskorka написал(а):
Почему бред? Я так живу, и жить у меня получается хорошо: сыто, без суеты, без волнений и спешки. Меня не мучают вопросы налогообложения или вероятного скама.

Да? Режим Путина не вечен.Сменится администрация,вот тогда поговорим.Вспомни как при Ельцине жить было... Хорошо? Вот тогда бред у тебя пройдет

sum iskorka написал(а):
Хотела бы я, чтоб все так бредили

Не дай бог!!! Человек всегда должен быть в движений.Пытаться заработать всегда и везде,а не надеяться на царя батюшку(ВВП). Ведь это он такие условия в РФ создал... Они и поменяться могут... Проснулась Искорка,а в банке где у нее средства скам,а возвращать не кто нечего не должен. Ибо за месяц до скама приняли поправки что государство нечего не обязано возмещать... И не надо говорить что такого быть не может...

multibets · 31.10.2014

Ни кто не сталкивался с такой проблемой? Если висит исполнительный лист, по которому стабильно идет оплата, а судприставы берут и блокируют счет в ВТБ. Как его разблокировать? И куда деваются деньги попадающие на этот счет? Автоматически идут на выплаты по исполнительному листу? Т.е. могу ли я например положить на этот счет сумму достаточную для полного погашения задолженности и счет автоматически разблокруют? Просто не в СП ни банк ни чего внятного ответить не могут, футболят друг к другу)

sum iskorka · 31.10.2014

Ekaterina02 написал(а):
Человек всегда должен быть в движений.Пытаться заработать всегда и везде,а не надеяться на царя батюшку(ВВП).

А я как раз в движении всегда и везде - я делаю всё для своего профессионального и карьерного роста, ведь настоящий профессионал никогда не будет сидеть без куска хлеба и всегда сможет прокормить себя и свою семью. Даже если в стране возникнут условия, при которых невозможно жить, профессионал легко сможет устроиться в другой стране. Например, я всегда смогу переехать в Японию. Жить там есть где, работу я там себе уже находила и работала, так что не вижу проблемы даже в случае, если в России начнётся геноцид любителей мультфильмов "Мой маленький пони". На Путина я не надеюсь - мне совершенно по барабану, кто там у власти, потому как я не инвалид и не мать-одиночка и не нуждаюсь во вспомоществовании от государства.

Ekaterina02 написал(а):
Проснулась Искорка,а в банке где у нее средства скам,а возвращать не кто нечего не должен. Ибо за месяц до скама приняли поправки что государство нечего не обязано возмещать... И не надо говорить что такого быть не может...

Вы знаете. меня это особо не пугает: мне 21 год, до старости далеко, и я без проблем смогу заработать ещё столько же. А теперь представьте на моём месте НеработайНаДядю. Для него потеря всех его банковских счетов огромная проблема - денег то больше взять негде, хоть в петлю полезай. Потому наёмный работник в более выгодных условиях, чем быдлоинвесторы.

Внимание! Усилен контроль в банках РФ

Любитель

Профессионал

Любитель

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Любитель

МАСТЕР

Любитель

Профессионал

МАСТЕР

Специалист

МАСТЕР

Интересующийся

МАСТЕР

Специалист

Интересующийся

МАСТЕР

Похожие темы