А вот не все так просто. Анализируя информацию с форумов, есть инфа, что карта все-таки передает владельцу банкомата некоторую информацию - имя фамилию владельца (точно), биллинг-адрес владельца карты, то есть Ваш адрес верификации (неточно). Плюс на каждом банкомате есть несколько камер. Так, что если захотят, то определят владельца 10000 долларов быстро.
Имя и Фамилию, причем латиницей, скорее всего видит, биллинг адрес - не факт, например от российской карты точно его не получит, а от американской или английской может, как у эмитентов из других стран х.з. В нашем случае человек собирается снимать в течении месяца, т.е. разные банкоматы, разных банков, суммы по 300-400$ (большинство банкоматов больше не выдает за раз) Теоретически вычислить можно, но в реальной жизни - 100% нет, даже если суммы будут на порядок больше, в первую очередь потому что это никому не нужно. Банкиры должны выявлять нарушителей антиотмывочного законадательства среди своих клиентов, а не среди всех подряд тыкающих картонки в их банкоматы. Полиционерам для дела нужно "тело", в противном случае они будут сразу же посланы банкирами на три буквы - в СУД, не говоря уже про то что им и так есть чем заняться - писать отказы по висякам и выполнять план по палкам менее гемморойным способами. А для налоговиков и финмониторинга наш герой просто не существует, ведь ни от банкиров, ни от силовиков на него ничего не поступало, да и не должно было поступать по закону-то.
добавлено через 26 минут
Возникает тогда вопрос, а вообще какую сумму в месяц будет безопасно снимать через банкомат? Не $100 же долларов. Тогда в карте вообще нет смысла.
Можете смело снимать весь месячный лимит на наличные, все 90тыс $, налоговая и финмониторинг о Вас точно ничего не узнают, и даже пытаться искать Вас никто не будет. Вот если будете принимать на свою карту пожертвования для игил, оплату за наркотики, выкупы за похищенных людей и т.д и т.п., тогда, да, искать действительно будут, но люди из другого ведомства, не налоговики.
