Частные инвестиции (WMG) - нет сайта - Страница 544

ГУ МВД России по Краснодарскому краю
http://23.mvd.ru/appeals

от ФИО
проживающего по адресу: _________
Паспорт_____
Тел. сот.: ______
эл. почта: @gmail.com

З А Я В Л Е Н И Е
о совершении преступления (мошенничества)
Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ, Богданова Дмитрия Игоревича, паспорт: серия 0309, N 414768, Выдан: 05 февраля 2010 года, Отделением УФМС России по Краснодарскому краю в гор. Геленджике, зарегистрированного по адресу: 353460, г. Геленджик, ул. Новороссийская дом 52, квартира 37.
Он организовал мошенническую схему по отъёму денег через Интернет, под видом инвестирования для работы на фондовом рынке РФ, и привлекал денежные средства на свой личный счет в банке, для дальнейшего инвестирования в брокера Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (www.itinvest.ru). Он утверждал, что в работе используется Арбитражная система торговли, которая позволяет минимизировать риски с получением средней доходности в месяц 14%-18%. На сайте https://mmgp.com/showthread.php?t=100597 о под ником WMG создал тему, где были выложены необходимые документ и стал принимать денежные средства от всех желающих, обещая предоставить взамен все необходимы бумаги и расписки. Координаты службы безопасности форума для предоставления необходимой информации: [email protected].
Мною на расчетный счет в банк ВТБ, по следующим реквизитам:
Наименование Банка получателя: ВТБ 24 (ЗАО), БИК Банка получателя: 044525716, ИНН Банка получателя: 7710353606, КПП Банка получателя: 775001001, К/С Банка получателя: 30101810100000000716, Получатель: Богданов Дмитрий Игоревич, л/с 40817810517511000171 в cистеме "Телебанк", Счет получателя: 40817810517511000171
Были внесены следующие суммы:
- 05.07.2012г. – 50000 руб.
- 20.07.2012г. – 50000 руб.
- 20.09.2012г. – 48000 руб.
- 19.11.2012г. – 30000 руб.
- 23.01.2013г. – 35000 руб.
Обещанные расписки и документы я так и не получил.
Все это время он исправно выплачивал денежные средства и проценты всем вкладчикам В начале апреля 2013г. прекратились все выплаты и Богданов Д.И. сообщил, что переходит к новому брокеру ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" и поэтому выплат не будет некоторое время. В дальнейшем выяснилось, что переход планировалось совершить к несуществующему брокеру с поддельным сайтом russ-invesst.ru. О чем на сайте настоящего брокера имеется информация http://russ-invest.ru/about/news/15603/
В связи с тем что, попытка крупного обмана не удалась, Богданов Дмитрий Игоревич всячески отказывался от причастности и всех уверял, что он занимается законной деятельность и всем заплатит, но выплат до настоящего времени так и нет. На звонки на телефоны +79054950407, +79298233437 Богданов Д.И. не отвечает, на связь не выходит. Так же нет никаких доказательств того, что Богданов Д.И. ведет реальную торговлю на фондовом рынке и возможно он является организатором финансовой пирамидой, выплачивая прибыль вкладчикам за счет новых поступлений.
Таким образом, мошенник, умышленно введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 213 000 (Двести тринадцать тысяч) рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба. Общая сумма ущерба, совершенная в качестве мошеннических действий, может превышать десятки миллионов рублей.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас возбудить уголовное дела по факту совершения мошеннических действий и наложить арест на все имеющиеся счета Богданова Д.И. в банках РФ.
Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.
Приложение:
1) Сканы переводов денежных средств на расчетный счет Богданова Д.И.
2) Копия паспорта Богданова Д.И.


26.04.2013 _________________/ ______________/

Нажмите для раскрытия...

Spectator написал(а):

AskNik, вы все защищаете?

Нажмите для раскрытия...

и возможно он является организатором финансовой пирамидой,

Нажмите для раскрытия...

Женёк 8 написал(а):

и так, какую мы имеем информацию?
во первых у нас есть его копия паспорта

телефоны
89054950407 89298233437
перемещается на сильно подержанном лексусе чорного цвета грз О033КМ123
зарегистрирован не то на морской, не то на новороссийской, в частной гостинице.
вобщем инфы негусто
ну ещё счета есть
втб 24 УНК 10628196 номер счета 40817810517511000171
сбербанк
карта 676196000077621358 (Богданов Дмитрий Игоревич)
счет карты 40817810033000033856
и три wmid
324860333069
182499417472
162361619181
по одному удалось пробить краснодарский ип в 2011 году
http://doxodov.net/bonus.php?wm=ulist&wmid=162361619181
предварительный список, кто ваще ничего не получил
Илья Журавлев 150000
Lisa18 60000
Ринат Халиков 67000
Hoshigami 200000
giperion85 550000
Игорь- 79000
Dialight 100000
МаксШ 100000
texnarek 652500
Виталий Черевко 570643
Dean 131000
KeepeRru 320000
FlintPNZ 74800
Elyaukin 300000
Sergej81 430000
Gratt 900000
zet1983 480000
delta63rus 359000
Semyon Ivanov 415000
LeffHTC 300000
tutan 95000
Smok 460000
leonids 120000
msence 200000
Midnight Man 100000
shay65 55000
Crick 300000
konsulik 93000
sk812 99900
Leodum 150000
devata 517000
Hamber 500000
примерно 9 лямов, можно смело помножать на 5

Нажмите для раскрытия...

AskNik написал(а):

Пока мне не предоставили право Адвоката, но с большим удовольствием бы согласился! Время покажет! Не люблю флудить, сорри! Насколько мне известно, Дмитрий, выводит из депозитария средства для выплат! Панику прекратите, дайте человеку начать выплаты!

Нажмите для раскрытия...

POCTOK написал(а):

Дмитрий, выводит из депозитария средства для выплат!

Нажмите для раскрытия...

AskNik написал(а):

Пока мне не предоставили право Адвоката, но с большим удовольствием бы согласился! Время покажет! Не люблю флудить, сорри! Насколько мне известно, Дмитрий, выводит из депозитария средства для выплат! Панику прекратите, дайте человеку начать выплаты! Оставайтесь людьми, это всем к лицу!

Нажмите для раскрытия...

Женёк 8 написал(а):

и так, какую мы имеем информацию?
во первых у нас есть его копия паспорта

Нажмите для раскрытия...

James Lebron написал(а):

Странная дата выдачи паспорта - почему в тридцать лет поменян?

Нажмите для раскрытия...

idream написал(а):

Меня добавьте в список

120 000 руб. - депо, без процентов

Нажмите для раскрытия...

James Lebron написал(а):

Странная дата выдачи паспорта - почему в тридцать лет поменян?

Нажмите для раскрытия...

ellVik написал(а):

так вроде уже
N 67

Нажмите для раскрытия...