ГУ МВД России по Краснодарскому краю
http://23.mvd.ru/appeals
от ФИО
проживающего по адресу: _________
Паспорт_____
Тел. сот.: ______
эл. почта: @gmail.com
З А Я В Л Е Н И Е
о совершении преступления (мошенничества)
Прошу Вас принять меры по привлечению к уголовной ответственности по статье 159 УК РФ, Богданова Дмитрия Игоревича, паспорт: серия 0309, N 414768, Выдан: 05 февраля 2010 года, Отделением УФМС России по Краснодарскому краю в гор. Геленджике, зарегистрированного по адресу: 353460, г. Геленджик, ул. Новороссийская дом 52, квартира 37.
Он организовал мошенническую схему по отъёму денег через Интернет, под видом инвестирования для работы на фондовом рынке РФ, и привлекал денежные средства на свой личный счет в банке, для дальнейшего инвестирования в брокера Открытое акционерное общество «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (www.itinvest.ru). Он утверждал, что в работе используется Арбитражная система торговли, которая позволяет минимизировать риски с получением средней доходности в месяц 14%-18%. На сайте
https://mmgp.com/showthread.php?t=100597 о под ником WMG создал тему, где были выложены необходимые документ и стал принимать денежные средства от всех желающих, обещая предоставить взамен все необходимы бумаги и расписки. Координаты службы безопасности форума для предоставления необходимой информации:
[email protected].
Мною на расчетный счет в банк ВТБ, по следующим реквизитам:
Наименование Банка получателя: ВТБ 24 (ЗАО), БИК Банка получателя: 044525716, ИНН Банка получателя: 7710353606, КПП Банка получателя: 775001001, К/С Банка получателя: 30101810100000000716, Получатель: Богданов Дмитрий Игоревич, л/с 40817810517511000171 в cистеме "Телебанк", Счет получателя: 40817810517511000171
Были внесены следующие суммы:
- 05.07.2012г. – 50000 руб.
- 20.07.2012г. – 50000 руб.
- 20.09.2012г. – 48000 руб.
- 19.11.2012г. – 30000 руб.
- 23.01.2013г. – 35000 руб.
Обещанные расписки и документы я так и не получил.
Все это время он исправно выплачивал денежные средства и проценты всем вкладчикам В начале апреля 2013г. прекратились все выплаты и Богданов Д.И. сообщил, что переходит к новому брокеру ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" и поэтому выплат не будет некоторое время. В дальнейшем выяснилось, что переход планировалось совершить к несуществующему брокеру с поддельным сайтом russ-invesst.ru. О чем на сайте настоящего брокера имеется информация
http://russ-invest.ru/about/news/15603/
В связи с тем что, попытка крупного обмана не удалась, Богданов Дмитрий Игоревич всячески отказывался от причастности и всех уверял, что он занимается законной деятельность и всем заплатит, но выплат до настоящего времени так и нет. На звонки на телефоны +79054950407, +79298233437 Богданов Д.И. не отвечает, на связь не выходит. Так же нет никаких доказательств того, что Богданов Д.И. ведет реальную торговлю на фондовом рынке и возможно он является организатором финансовой пирамидой, выплачивая прибыль вкладчикам за счет новых поступлений.
Таким образом, мошенник, умышленно введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 213 000 (Двести тринадцать тысяч) рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба. Общая сумма ущерба, совершенная в качестве мошеннических действий, может превышать десятки миллионов рублей.
Учитывая изложенное, руководствуясь статьей 141 УПК РФ, прошу Вас возбудить уголовное дела по факту совершения мошеннических действий и наложить арест на все имеющиеся счета Богданова Д.И. в банках РФ.
Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.
Приложение:
1) Сканы переводов денежных средств на расчетный счет Богданова Д.И.
2) Копия паспорта Богданова Д.И.
26.04.2013 _________________/ ______________/