Частные инвестиции (WMG) - нет сайта - Страница 545

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Elyaukin

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
28.04.2012
Сообщения
6,273
Реакции
8,517
Поинты
0.000
DyrV, спасиб за коректировку

Вот подкоректированное заявление.

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) гражданином Богдановым Дмитрием Игоревичем, паспорт: серия 0309, номер 414768, выдан: 05 февраля 2010 года, Отделением УФМС России по Краснодарскому краю в гор. Геленджике, зарегистрированного по адресу: 353460, г. Геленджик, ул. Новороссийская дом 52, квартира 37.

Гражданин Богданов Д.И. завладел моими средствами при следующих обстоятельствах.

Летом 2011 года он организовал мошенническую схему по отъёму денег через Интернет, под видом инвестирования для работы на фондовом рынке РФ, и привлекал денежные средства на свой личный счет в банке, для дальнейшего инвестирования в брокера ОАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (www.itinvest.ru).
На сайте https://mmgp.com/showthread.php?t=100597 Богданов Д.И. под ником WMG создал тему, где были выложены необходимые документ и стал принимать денежные средства под проценты от всех желающих, обещая предоставить взамен все необходимы бумаги и расписки. Он утверждал, что в работе используется арбитражная система торговли, которая позволяет минимизировать риски с получением средней доходности в месяц 14%-18%.

Координаты службы безопасности форума для предоставления необходимой информации: [email protected]

После достигнутой договорённости с Богдановым Д. И. мной были выполнены следующие переводы денежных средств, на условиях возврата средств с процентами:
- 05.07.2012г. – 50000 руб.
- 20.07.2012г. – 50000 руб.
- 20.09.2012г. – 48000 руб.
- 19.11.2012г. – 30000 руб.
- 23.01.2013г. – 35000 руб.
на банковские реквизиты: Наименование Банка получателя: ВТБ 24 (ЗАО), БИК Банка получателя: 044525716, ИНН Банка получателя: 7710353606, КПП Банка получателя: 775001001, К/С Банка получателя: 30101810100000000716, Получатель: Богданов Дмитрий Игоревич, л/с 40817810517511000171 в cистеме "Телебанк", Счет получателя: 40817810517511000171

Обещанные расписки и документы я так и не получил.

Всё это время он исправно выплачивал денежные средства и проценты всем вкладчикам. В начале апреля 2013г. прекратились все выплаты и Богданов Д.И. сообщил, что переходит к новому брокеру ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" и поэтому выплат не будет некоторое время. В дальнейшем выяснилось, что переход планировалось совершить к несуществующему брокеру с поддельным сайтом russ-invesst.ru. О чем на сайте настоящего брокера имеется информация http://russ-invest.ru/about/news/15603/

В связи с тем, что попытка крупного обмана не удалась, Богданов Дмитрий Игоревич всячески отказывался от причастности и всех уверял, что он занимается законной деятельность и всем заплатит, но выплат до настоящего времени так и нет. На звонки по телефонам +79054950407, +79298233437 Богданов Д.И. не отвечает, на связь не выходит. Так же нет никаких доказательств того, что Богданов Д.И. ведет реальную торговлю на фондовом рынке и возможно он является организатором финансовой пирамиды, выплачивая прибыль вкладчикам за счет новых поступлений.

Таким образом, Богданов Д. И., умышленно введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 213 000 (Двести тринадцать тысяч) рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба. Общая сумма ущерба, совершенная в качестве мошеннических действий, может превышать десятки миллионов рублей.

На основании изложенного прошу рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина Богданова Дмитрия Игоревича и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.

Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.

Приложение:
1) Сканы переводов денежных средств на расчетный счет Богданова Д.И.
2) Копия паспорта Богданова Д.И.


26.04.2013 _________________/ ______________/
 

POCTOK

Любитель
Регистрация
25.01.2012
Сообщения
167
Реакции
517
Поинты
0.000
Читай как : Дмитрий выводит средства со всех своих счетов.

Скорее всего.

В депозитарии хранятся ценные бумаги, и чтобы оттуда вывести (получить деньги) нужно эти самые бумаги продать, например на бирже.

Он что, до сих пор что-то там продает? Торги по акциям уже 2 часа как закончились.

AskNik, Дмитрий сегодня появится? Может вы знаете, как его потенциальный адвокат.
 

Elyaukin

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
28.04.2012
Сообщения
6,273
Реакции
8,517
Поинты
0.000

Дядя Вася

Профессионал
Регистрация
06.10.2011
Сообщения
885
Реакции
669
Поинты
0.000
Elyaukin, в только на себя будете писать или коллективное?
Забудьте вы про эти ваши коллективные...Чушь это.Каждый обманутый вкладчик должен поведать свою историю мошенничества с указанием своих действий,своих банковских реквизитов и реквизитов мошенника и проч.Мож за вас и в суд сходить и по искам в случае взыскания получить?
 

AskNik

Интересующийся
Регистрация
01.06.2010
Сообщения
39
Реакции
126
Поинты
0.000
Скорее всего.

В депозитарии хранятся ценные бумаги, и чтобы оттуда вывести (получить деньги) нужно эти самые бумаги продать, например на бирже.

Он что, до сих пор что-то там продает? Торги по акциям уже 2 часа как закончились.

AskNik, Дмитрий сегодня появится? Может вы знаете, как его потенциальный адвокат.

Если вы считаете меня адвокатом, как вам угодно! Пока информации мало, но очевидно, что панику раздули быстро, воспользовавшись задержкой в депозитарии! Искусственно создавая спрос на 50% услуги, некоторые товарищи превзошли самих себя! ) Будьте мужчинами!
 

Andrey8462977

Интересующийся
Регистрация
20.11.2012
Сообщения
40
Реакции
74
Поинты
0.000

POCTOK

Любитель
Регистрация
25.01.2012
Сообщения
167
Реакции
517
Поинты
0.000
От себя. Не вижу смысла в коллективном. Если что следак сам объеденит в одно дело.

На 23.mvd.ru есть две формы для заполнения, в какую будете писать

Сюда или сюда?

Или вы до отделения по месту жительства прогуляетесь?
 

Хассан Аль-Каф

Интересующийся
Регистрация
26.04.2013
Сообщения
26
Реакции
1
Поинты
0.000
Пока информации мало, но очевидно, что панику раздули быстро, воспользовавшись задержкой в депозитарии!

Каком депозитарии, клюшкин - ответ от брокера был, что никто никакие бумагу в депозитарий или другим брокерам В ЭТОМ ГОДУ не производил. Ещё один ТСа клон и защитник?
 

Дядя Вася

Профессионал
Регистрация
06.10.2011
Сообщения
885
Реакции
669
Поинты
0.000
Если вы считаете меня адвокатом, как вам угодно! Пока информации мало, но очевидно, что панику раздули быстро, воспользовавшись задержкой в депозитарии! Искусственно создавая спрос на 50% услуги, некоторые товарищи превзошли самих себя! ) Будьте мужчинами!

Дык,ТС чё,"первый день женат"?Не знает как здесь может быть?Или,столько времени проработав с вкладчиками,не знать какие есть индивиды?Спрятался=здесь присвоил чужое.У Скиффи хоть бы поучился,как лапшу можно годами вешать,а не телефоны отключать,да приваты создавать
 

eddiman

ТОП-МАСТЕР
Регистрация
08.12.2010
Сообщения
10,064
Реакции
5,726
Поинты
0.000

Andrey8462977

Интересующийся
Регистрация
20.11.2012
Сообщения
40
Реакции
74
Поинты
0.000
Вы инвестировали уже в проблемный проект, который даже находился в проблемном разделе ? :eek:

нет начало марта помоему 9 число

добавлено через 3 минуты
обещал к 18,00 выйти я так понимаю не вышел? сообщений от него что то не видал т,к только освободился и домой пришел
 
Последнее редактирование:

POCTOK

Любитель
Регистрация
25.01.2012
Сообщения
167
Реакции
517
Поинты
0.000
Если вы считаете меня адвокатом, как вам угодно! Пока информации мало, но очевидно, что панику раздули быстро, воспользовавшись задержкой в депозитарии! Искусственно создавая спрос на 50% услуги, некоторые товарищи превзошли самих себя! ) Будьте мужчинами!

Да какие там могут быть задержки (в депозитарии)?

У меня открыт брокерский счет, одновременно с ним брокер открыл депозитарный счет. Купил акции - деньги ушли, пришла выписка о поступлении бумаг в депозитарий, продал бумаги - деньги пришли на счет, бумаги ушли из депозитария.

Какие там могут быть задержки?
 

Elyaukin

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
28.04.2012
Сообщения
6,273
Реакции
8,517
Поинты
0.000
На 23.mvd.ru есть две формы для заполнения, в какую будете писать

Сюда или сюда?

Или вы до отделения по месту жительства прогуляетесь?

По первому сразу в мвд краснодарского края . Через госуслуги подольше пойдет. Хотя на контроле останется у них что тоже плюс.

Еще можно тупо на сайте правительства написать)) но это глупо уже. Я туда обычные жалобы пишу.
Как вариант в прокуратуру. Но я не нашел интернет приемную в краснодаре а через москву долго будет.
А пешком смысла нет идти))
 

Elyaukin

ТОП-МАСТЕР
Верифицирован
Регистрация
28.04.2012
Сообщения
6,273
Реакции
8,517
Поинты
0.000
Elyaukin, а кому и куда адресовано что писали?Начальнику гувд?

Я сюда отправлю и пусть там сами разбираются куда дальше.

ГУ МВД России по Краснодарскому краю
http://23.mvd.ru/appeals

от ФИО
проживающего по адресу: _________
Паспорт_____
Тел. сот.: ______
эл. почта: @gmail.com
 

Женёк 8

Интересующийся
Регистрация
10.11.2012
Сообщения
48
Реакции
5
Поинты
0.000
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху Снизу