DyrV, спасиб за коректировку
Вот подкоректированное заявление.
Вот подкоректированное заявление.
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу провести проверку настоящего заявления по факту незаконного завладения принадлежащими мне денежными средствами (мошенничества) гражданином Богдановым Дмитрием Игоревичем, паспорт: серия 0309, номер 414768, выдан: 05 февраля 2010 года, Отделением УФМС России по Краснодарскому краю в гор. Геленджике, зарегистрированного по адресу: 353460, г. Геленджик, ул. Новороссийская дом 52, квартира 37.
Гражданин Богданов Д.И. завладел моими средствами при следующих обстоятельствах.
Летом 2011 года он организовал мошенническую схему по отъёму денег через Интернет, под видом инвестирования для работы на фондовом рынке РФ, и привлекал денежные средства на свой личный счет в банке, для дальнейшего инвестирования в брокера ОАО «Инвестиционная компания «Ай Ти Инвест» (www.itinvest.ru).
На сайте https://mmgp.com/showthread.php?t=100597 Богданов Д.И. под ником WMG создал тему, где были выложены необходимые документ и стал принимать денежные средства под проценты от всех желающих, обещая предоставить взамен все необходимы бумаги и расписки. Он утверждал, что в работе используется арбитражная система торговли, которая позволяет минимизировать риски с получением средней доходности в месяц 14%-18%.
Координаты службы безопасности форума для предоставления необходимой информации: [email protected]
После достигнутой договорённости с Богдановым Д. И. мной были выполнены следующие переводы денежных средств, на условиях возврата средств с процентами:
- 05.07.2012г. – 50000 руб.
- 20.07.2012г. – 50000 руб.
- 20.09.2012г. – 48000 руб.
- 19.11.2012г. – 30000 руб.
- 23.01.2013г. – 35000 руб.
на банковские реквизиты: Наименование Банка получателя: ВТБ 24 (ЗАО), БИК Банка получателя: 044525716, ИНН Банка получателя: 7710353606, КПП Банка получателя: 775001001, К/С Банка получателя: 30101810100000000716, Получатель: Богданов Дмитрий Игоревич, л/с 40817810517511000171 в cистеме "Телебанк", Счет получателя: 40817810517511000171
Обещанные расписки и документы я так и не получил.
Всё это время он исправно выплачивал денежные средства и проценты всем вкладчикам. В начале апреля 2013г. прекратились все выплаты и Богданов Д.И. сообщил, что переходит к новому брокеру ОАО "ИК РУСС-ИНВЕСТ" и поэтому выплат не будет некоторое время. В дальнейшем выяснилось, что переход планировалось совершить к несуществующему брокеру с поддельным сайтом russ-invesst.ru. О чем на сайте настоящего брокера имеется информация http://russ-invest.ru/about/news/15603/
В связи с тем, что попытка крупного обмана не удалась, Богданов Дмитрий Игоревич всячески отказывался от причастности и всех уверял, что он занимается законной деятельность и всем заплатит, но выплат до настоящего времени так и нет. На звонки по телефонам +79054950407, +79298233437 Богданов Д.И. не отвечает, на связь не выходит. Так же нет никаких доказательств того, что Богданов Д.И. ведет реальную торговлю на фондовом рынке и возможно он является организатором финансовой пирамиды, выплачивая прибыль вкладчикам за счет новых поступлений.
Таким образом, Богданов Д. И., умышленно введя меня в заблуждение, обманным способом завладел принадлежащими мне денежными средствами в размере 213 000 (Двести тринадцать тысяч) рублей, то есть совершил мошенничество с причинением мне значительного материального ущерба. Общая сумма ущерба, совершенная в качестве мошеннических действий, может превышать десятки миллионов рублей.
На основании изложенного прошу рассмотреть настоящее заявление на предмет установления признаков состава преступления в действиях гражданина Богданова Дмитрия Игоревича и принять процессуальное решение о возбуждении уголовного дела.
Об уголовной ответственности по статье 306 УК РФ за совершение заведомо ложного доноса мне известно.
Приложение:
1) Сканы переводов денежных средств на расчетный счет Богданова Д.И.
2) Копия паспорта Богданова Д.И.
26.04.2013 _________________/ ______________/