Так как же тогда организовать инвестиционную деятельность в интернет-компании, что бы никто не докапывался и можно было бы купить дорогую квартиру, машину и т.д.?
Пример из жизни: у моего отца есть друг, он официально безработный, но фактически руководитель фирмы занимающейся грузовыми перевозками, а официальный гендиректор - подставное лицо, зицпредседатель. Его годовой доход в пределах от 5 до 10 млн. руб. Год назад он купил новый автомобиль за 1,5 млн. руб. Никаких вопросов от налоговиков до сих пор нет (нк, кроме транспортного налога, разумеется
).
А вообще, господа и дамы, давайте обсуждать и решать проблемы по мере их возникновения и поступления.
Даже если докопаются по полной программе, максимум что грозит это уплата 35% налога (как на выигрыш), если не сумеете доказать происхождение средств. Теоретически могут привлечь за незаконное предпринимательство, если оборот по счёту достигнет 1,5 млн. руб. в течение 2-х лет. Но это "лечится" открытием нового счёта в другом банке (или филиале того же банка) при подходе оборота к этой сумме.
Так что граждане-товарищи не раздувайте проблему на пустом месте, сейчас за налоги уже не сажают. При самом неблагоприятном раскладе - штраф и условный срок, но для этого нужно очень круто наследить и засветиться с весьма крупными суммами.
добавлено через 1 минуту
За месяц. Но в некоторых банках, есть свои правила и могут начать суетиться при достижении оборота в 300 тыс. руб., хотя в мониторинг "стучать" не станут если не будет по вам запроса.