Дания официально предъявила финской банковской группе Nordea обвинения по крупнейшему на сегодняшний день делу об отмывании денег в Дании, заявив, что банк несколько раз нарушал датский закон о борьбе с отмыванием денег в период с 2012 по 2015 год.
Датская полиция и Специальный отдел по борьбе с преступностью (NSK) обвиняют крупнейший банк Северной Европы в недостаточном расследовании транзакций российских клиентов, а также в игнорировании предупреждений о транзакциях с участием обменных пунктов валюты в Копенгагене.
"В результате в банк поступило около 26 млрд крон, несмотря на то, что могли быть подозрения, что эти деньги были связаны с отмыванием средств", - заявили в Специальном отделе по борьбе с преступностью, который расследует меры контроля Nordea по борьбе с отмыванием денег с 2016 года.
И хотя банк Nordea предусмотрел возможные штрафы, они выразили несогласие с юридической оценкой полиции. Главный юрисконсульт банка Андерс Холкманн Олсен утверждает в своём заявлении следующее: "Мы разочарованы тем, что это дело было передано в суд. Банк Nordea неоднократно признавал, что в то время в наших системах и процедурах борьбы с финансовыми преступлениями были некоторые отклонения."
источник
уникальность
