В Канаде арестован Крис Смит - организатор международной новой финансовой пирамиды Banners Broker v3.0.
Как оказалось Крис Смит изначально запланировал версию Banners Broker v3.0, для того что бы обмануть всех вкладчиков.
Задержки с выплатами объяснялись тем что все финансы вкладчиков переводились в офшорный счет, и для выплат ни чего не оставляли, а вкладчики слышали только одни обещания.
24 марта 2014 года в головном офисе в городе Торонто был арестован президент компании Banners Broker Крис Смит. Правоохранительные органы подозревают его в организации самой крупной за всю историю, а возможно и мировую историю финансовой аферы. Крис Смит начал свою финансовую деятельность 4 года назад. Для этого он в Швейцарии зарегистрировал почтовый адрес и банковский счет на «виртуальную» страховую компанию SWS (Saving World System), которая предлагала страхование жизни и якобы выступала посредником между вкладчиками и другой страховой компанией ISG (Incom Strategy Group). Как выяснилось позднее, Крис Смит стоял у истоков и этой компании. Ни SWS, ни ISG не имели лицензий на страховую деятельность ни США ни в Канаде.
Первоначальные взносы с каждого клиента составляли от 25 долларов и выше. Эти деньги якобы перечислялись фирме-брокеру SWS, которая передавала затем средства на счета страховой компании ISG. Пирамида Смита превзошла все известные доселе - по данным следствия, Крис Смит и его подельники вытянули из вкладчиков в России, США, Европе, а также Турции, Ливии, Казахстана, Индии и Афганистана ни много ни мало - $10 млрд.
Как уже отмечено выше, Крис Смит работал не один. Вскоре были задержаны ближайшие его помощники: Скот Эванс, и авторитетны и бизнесмен Умар Салимов.
По информации следователей, Крис Смит ездил по стране с семинарами и рассказывал о великих возможностях и о светлом будущем, которое ждет отдавших свои - скорее всего не последние - деньги. Новичков собирали на семинарах, которые проводились в шикарных ресторанах, концертных залах и пятизвездочных отелях. Столы ломились от кулинарных изысков и благородных напитков.
- Нам расписывали, какие нас ждут сказочные прибыли, рассказывали про выездные семинары за границу, а также о том, что за каждого нового клиента, которого мы приведем, нам заплатят вознаграждение, - сообщил один из вкладчиков.
Как выяснили следователи, все собранные деньги перекидывались на счет ISG и исчезали.
Естественно, что через некоторое время в офис начали обращаться возмущенные клиенты, одни из которых, заплатив деньги, не могли получить выплату в течении 1.5 лет. Никто из них не получил не только обещанные прибыли, но и не смог вернуть даже собственные взносы. После этого люди начали обращаться в суд.
Показания Скота Эванса неожиданно вскрыли и другую сторону организаторов страховой аферы. Оказалось, руководители SWS умудрились обмануть и американские страховые компании. Причем на миллионы долларов. Для этого организаторы отправляли сотрудников SWS в США. Там приехавшим помогали либо оформить фиктивный брак, либо найти работу. Когда человек получал «Грин карт», его жизнь страховали на крупную сумму (порядка $ 1,5 – 2,5 млн.) в одной из американских страховых компаний. После он возвращался в Россию и там, якобы, умирал. О чем составлялись соответствующие документы: свидетельство о смерти, справка патологоанатома. Все это оформлялось через причастных к мошеннической схеме врачей. Затем «родственники» умершего получали страховку, а «мертвецу» выдавались новые документы для въезда в США.
Сейчас Скот Эванс содержится в исправительной колоне в городе Торонто , где ему инкриминируют 159 ч. 4 – мошенничество в особо крупных размерах. Если следствие соберет достаточно доказательств, организаторам «популярной финансовой пирамиды» грозит от пяти до десяти лет.