Большой банк следит за тобой: как НБУ контролирует наши финансы - Страница 3

z1973z · 08.12.2016

Александра 81 написал(а):
Другим банкам трудно с ним равняться.

Вот они наверное и выбрали для этой цели именно Приват банк, знают где искать новых должников для налоговой

. Пока все тихо, еще не слышала таких прецедентов, что кого то накрыли.

Александра 81 · 10.12.2016

z1973z написал(а):
Вот они наверное и выбрали для этой цели именно Приват банк, знают где искать новых должников для налоговой . Пока все тихо, еще не слышала таких прецедентов, что кого то накрыли.

Если кого и накрыли, то сразу нам об этом не будет известно, так как в единичных случаях мало кто ставит в известность всех остальных клиентов банка. А вот когда пойдет массовое выявление должников, тогда другое дело. На каждом шагу этот момент станут обсуждать.

z1973z · 10.12.2016

Александра 81 написал(а):
А вот когда пойдет массовое выявление должников, тогда другое дело. На каждом шагу этот момент станут обсуждать.

Пока что на каждом шагу замусоливают новость того, что Приват банк будет сливать своих клиентов налоговой. Очень много мнений по этому поводу и нужно быть сейчас поосторожнее, можно и такого ожидать, разве нас уже можно чем то удивить.

Александра 81 · 14.12.2016

z1973z написал(а):
Пока что на каждом шагу замусоливают новость того, что Приват банк будет сливать своих клиентов налоговой. Очень много мнений по этому поводу и нужно быть сейчас поосторожнее, можно и такого ожидать, разве нас уже можно чем то удивить.

Раз Приват планирует так поступать, то и другие банки в стороне не останутся. В этом случае кредитные организации слажено работают. Тогда придется много карт открывать в разных банках и приспосабливаться работать с ними.

Alcest · 14.12.2016

Александра 81 написал(а):
Раз Приват планирует так поступать, то и другие банки в стороне не останутся. В этом случае кредитные организации слажено работают. Тогда придется много карт открывать в разных банках и приспосабливаться работать с ними.

Если они хотят вообще к стене прижать, то есть пути обхода

Например, инвесторы и те кто вообще работает в интернете могут выпустить карту своей ЭПС и спокойно снимать наличку.
Я знаю точно, что есть платежные карты у таких ЭПС как Payeer, AdvCash. Стоят копейки, зато те кто хочет снимать сколько ему нужно --самое то

Александра 81 · 14.12.2016

Alcest написал(а):
Если они хотят вообще к стене прижать, то есть пути обхода
Например, инвесторы и те кто вообще работает в интернете могут выпустить карту своей ЭПС и спокойно снимать наличку.
Я знаю точно, что есть платежные карты у таких ЭПС как Payeer, AdvCash. Стоят копейки, зато те кто хочет снимать сколько ему нужно --самое то

Отличная информация! Но есть одно "но". Не все пользователи пользуются данными платежками. А переводить с других кошельков на счета упомянутых ЭПС деньги достаточно затратно будет. Особенно, если речь идет о мелких суммах заработка.

lannna · 15.12.2016

Реформы это хорошо, но реформы не должны быть однобокими. Надо во всех областях их проводить, ну и главный момент, это коррупция. Если будут следить за народом, а коррупция будет процветать, то смысл от этих реформ.

Светотень · 15.12.2016

Деньги счет любят и контроль. Вдруг народ жить станет хорошо, а с государством делиться не будет. Не думаю, что банки укрывают информацию о вкладах и денежных операциях от государства. Иначе государство не поддерживало бы банки.

Alcest · 15.12.2016

Александра 81 написал(а):
Отличная информация! Но есть одно "но". Не все пользователи пользуются данными платежками. А переводить с других кошельков на счета упомянутых ЭПС деньги достаточно затратно будет. Особенно, если речь идет о мелких суммах заработка.

По крайней мере в случай чего инвесторам переживать не стоит, что его заблокирует банк.
Проценты с инвестиций порой зашкаливает, а как это доказать потом банку, что я в проекте XXX заработал 600$

Александра 81 · 15.12.2016

Alcest написал(а):
По крайней мере в случай чего инвесторам переживать не стоит, что его заблокирует банк.
Проценты с инвестиций порой зашкаливает, а как это доказать потом банку, что я в проекте XXX заработал 600$

Честно говоря, не совсем улавливаю суть ответа и не могу разделить радость с вами. Почему особо не стоит волноваться, когда мой счет банк заблокирует? И на каком основании? И когда они разблокируют: после составления декларации?

Alcest · 15.12.2016

Александра 81 написал(а):
Честно говоря, не совсем улавливаю суть ответа и не могу разделить радость с вами. Почему особо не стоит волноваться, когда мой счет банк заблокирует? И на каком основании? И когда они разблокируют: после составления декларации?

Вот это меня тоже волнует! Я так понимаю большими суммами светиться не желательно в банках, могут заблокировать. А что дальше? Пойдет сбор документов - от куда деньги и т.д Нужно будет отчитаться

z1973z · 16.12.2016

Александра 81 написал(а):
Раз Приват планирует так поступать, то и другие банки в стороне не останутся. В этом случае кредитные организации слажено работают. Тогда придется много карт открывать в разных банках и приспосабливаться работать с ними.

Ну пока что о Привате такие сведения есть и это уже не секрет, по интернету разошлось моментально. Про другие банки пока ничего не слышно, но все равно ими при продажах не удобно пользоваться.

Александра 81 · 16.12.2016

z1973z написал(а):
Про другие банки пока ничего не слышно, но все равно ими при продажах не удобно пользоваться.
__________________

Неудобно, но придется привыкать. Если Приват точно станет государственным, то в его политике многое может измениться не в лучшую сторону. Пора заняться поиском альтернативной замены зеленому.

z1973z · 16.12.2016

Александра 81 написал(а):
Пора заняться поиском альтернативной замены зеленому.

Я вот на днях решила открыть карту в другом банке, обошла некоторые, самые продвинутые финансовые учреждения и остановилась на Авале и Ощаде. Посмотрим конечно как это будет.

Mracobec · 17.12.2016

z1973z написал(а):
Я вот на днях решила открыть карту в другом банке, обошла некоторые, самые продвинутые финансовые учреждения и остановилась на Авале и Ощаде. Посмотрим конечно как это будет.

С Авалем точно все будет в порядке. Это подразделение немецкого банка вроде, но там проценты всегда намного ниже, чем в других банках.

z1973z · 17.12.2016

Mracobec написал(а):
С Авалем точно все будет в порядке.

Они уже столько лет работают и никогда никаких слухов не слышала. Я с этим банком уже знакома, получала зарплату через их карту.

Александра 81 · 19.12.2016

Alcest написал(а):
Вот это меня тоже волнует! Я так понимаю большими суммами светиться не желательно в банках, могут заблокировать. А что дальше? Пойдет сбор документов - от куда деньги и т.д Нужно будет отчитаться

Тогда придется поступать, как делал мой давний знакомый. Он в сети накапливал крупную сумму денег, потом связывался с одним обменником и договаривался о получении наличных. Ему указывали адрес банка. Но деньги выдавали ему по предъявлению паспорта без распечатывания квитанции. То есть, ни по каким бумагам суммы нигде не проходили.

z1973z · 20.12.2016

Александра 81 написал(а):
Раз Приват планирует так поступать, то и другие банки в стороне не останутся.

А мне теперь в свете последних событий с Приватом понятно, почему именно этот банк фигурировал с этом деле. Его давно хотели национализировать, что не понятного теперь.

Александра 81 · 20.12.2016

z1973z написал(а):
А мне теперь в свете последних событий с Приватом понятно, почему именно этот банк фигурировал с этом деле. Его давно хотели национализировать, что не понятного теперь.

Мне теперь больше другое вызывает интерес: максимально какую сумму денег можно выводить на банковскую карту, чтобы не заинтересовать налоговую? Налоговая явно 100-200 грн отслеживать не станет. Их другие суммы привлекают.

Alcest · 20.12.2016

Александра 81 написал(а):
Честно говоря, не совсем улавливаю суть ответа и не могу разделить радость с вами. Почему особо не стоит волноваться, когда мой счет банк заблокирует? И на каком основании? И когда они разблокируют: после составления декларации?

Вот это меня тоже волнует! Я так понимаю большими суммами светиться не желательно в банках, могут заблокировать. А что дальше? Пойдет сбор документов - от куда деньги и т.д Нужно будет отчитаться

Александра 81 написал(а):
Тогда придется поступать, как делал мой давний знакомый. Он в сети накапливал крупную сумму денег, потом связывался с одним обменником и договаривался о получении наличных. Ему указывали адрес банка. Но деньги выдавали ему по предъявлению паспорта без распечатывания квитанции. То есть, ни по каким бумагам суммы нигде не проходили.

Как вариант!! Но есть вариант еще проще. Здесь есть темы по обмену ЭПС-наличные.
Можно встретится с форумчанином и обменять валюту при встрече. Заодно и под чашечку кофе пообщаться :wink2:

Александра 81 написал(а):
Мне теперь больше другое вызывает интерес: максимально какую сумму денег можно выводить на банковскую карту, чтобы не заинтересовать налоговую? Налоговая явно 100-200 грн отслеживать не станет. Их другие суммы привлекают.

Вот как быть, я тоже не знаю. В следующем году жена хочет машину поменять. Деньги на доплату хранятся в битках. Выводить на приватовскую карту это очень стремно, никто не знает как поведет себя банк. Лучше как писал выше вариант

Большой банк следит за тобой: как НБУ контролирует наши финансы - Страница 3

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Модератор подраздела "Новости криптовалют"

ТОП-МАСТЕР

МАСТЕР

Любитель

Модератор подраздела "Новости криптовалют"

ТОП-МАСТЕР

Модератор подраздела "Новости криптовалют"

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Профессионал

МАСТЕР

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Профессионал

ТОП-МАСТЕР

Модератор подраздела "Новости криптовалют"

Похожие темы