зато стукануть куда следует-их дело
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта - Страница 182
- Автор темы skiffi
- Дата начала
- Статус
Wallettino
Профессионал
это куда, например? что за танцы с бубнами?))
andreigabrus
Профессионал
Это вот сюда
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=102948
Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю
1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:
А дальше больше....
Только много здесь противоречий и миллиончик можно перевести
Последнее редактирование:
А у меня знакомая в налоговой работает - разговаривали как-то, она сказала, банки такую инфу даже им не выдают - говорят, тайна вклада...
И, кстати, здешние ТС часто не по одному млн в сутки перечисляют - уже больше года, а кто и два)) - если бы банки стучали на своих клиентов - уж мы бы точно узнали)))
И, кстати, здешние ТС часто не по одному млн в сутки перечисляют - уже больше года, а кто и два)) - если бы банки стучали на своих клиентов - уж мы бы точно узнали)))
от 600 тыс всегда оповещается фсфм, не забывайте. при суммах меньше в определенных случаях
именно это я и имел ввиду.
согласен,но все же чем больше сумма,тем больше внимания.
Wallettino, ну Вы то это все прекрасно знаете,наверно че-нить сумничать хотели?
добавлено через 3 минуты
это Вы о чем?
за сутки-да,но не одним переводом,а по частям
добавлено через 5 минут
а народ в ветке так и висит,как тут выше пост был,Кент же отписался о выплате,значит все нормально
Последнее редактирование:
Денис, извини за беспокойство, будут ли опубликованы уточнения по графикам выплат в контексте всевозможных выплат (проценты по текущим вкладам, выводы депозитов). Спасибо.
добавлено через 3 минуты
и еще один нюанс, не все денежные переводы попавшие в фсфм подвергаются "анализу"
Последнее редактирование:
в сутки - дели не дели, переводы суммируются, тем более одному лицу,
было много статей на эту тему, разбивка крупных сумм - явная попытка обойти финмониторинг.
спросят зачем - будете говорить: межбанк тестирую
Господа, такая простая тема, а Вы столько нафлудили.
Поясню систему. Все банковские операции (переводы), превышающие или равные 600 тыс. рублей обязательно передаются в фин мониторинг, где происходит их обязательный анализ. Поэтому выход из данной ситуации - разбивка платежей на меньшие суммы. Зачастую помогает, так как все переводы фильтруются программой. И только превышающие или равные 600 тысяч передаются программой на анализ людям. Иногда это палится и разбитый платеж все-равно в мониторинг попадает = )
Операция же по которой вызван спор является внесением наличных средств через кассу непосредственно на счет и не попадает под переводы и соответственно под ограничения.
Поясню систему. Все банковские операции (переводы), превышающие или равные 600 тыс. рублей обязательно передаются в фин мониторинг, где происходит их обязательный анализ. Поэтому выход из данной ситуации - разбивка платежей на меньшие суммы. Зачастую помогает, так как все переводы фильтруются программой. И только превышающие или равные 600 тысяч передаются программой на анализ людям. Иногда это палится и разбитый платеж все-равно в мониторинг попадает = )
Операция же по которой вызван спор является внесением наличных средств через кассу непосредственно на счет и не попадает под переводы и соответственно под ограничения.
Кто куда уходит? Гражданин Кент со мной и уходить вроде-бы не собирается - это он только процент получил = )
Это по физлицам-то есть по счетам, не связанным с предпринимательской деятельностью...
Более того,при отсутствии возбужденного УД, банки и в милицию информацию не дают.
Только по решению суда, читайте законы.
т.е. судят тебя за мошенничество и в рез-те суда, ты мошенник, то тогда да.
Wallettino
Профессионал
"Решение" суда получить может прокурор в рамках следствия.
добавлено через 1 минуту
Да ладно вам, какой мониторинг между физиками)) лям нынче не такие деньги.
Печаль может начаться, если найдутся признаки правонарушений, поименованных в фз о противодействии. В большинстве случаев сигналы так и остаются в службах финмонитора банков, которые, чтобы прикрыть свои пятые точки, могут попросить объяснений ДО СОВЕРШЕНИЯ ПЕРЕВОДА. Это ж что должно быть между двумя расейскими физиками, чтобы из-за этого подтягивать росфинмониторинг?)))
ВВТ, Молоток!))
добавлено через 1 минуту
Да ладно вам, какой мониторинг между физиками)) лям нынче не такие деньги.
Печаль может начаться, если найдутся признаки правонарушений, поименованных в фз о противодействии. В большинстве случаев сигналы так и остаются в службах финмонитора банков, которые, чтобы прикрыть свои пятые точки, могут попросить объяснений ДО СОВЕРШЕНИЯ ПЕРЕВОДА. Это ж что должно быть между двумя расейскими физиками, чтобы из-за этого подтягивать росфинмониторинг?)))
ВВТ, Молоток!))
Последнее редактирование:
В общем как бы то ни было, господа, если Вы не через кассу вносите деньги, а переводите по безналу -все-равно старайтесь дробить платежи на суммы меньше 600 тысяч.
а если 599 то прокатит?
- Статус
