Частные инвестиции (Skiffi) - нет сайта - Страница 182

[lancer370]

это не их дело. они за свою работу деньги получают.

зато стукануть куда следует-их дело

 

[Wallettino]

зато стукануть куда следует-их дело

это куда, например? что за танцы с бубнами?))

 

[andreigabrus]

это куда, например? что за танцы с бубнами?))

Это вот сюда
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=102948

Статья 6. Операции с денежными средствами или иным имуществом, подлежащие обязательному контролю

1. Операция с денежными средствами или иным имуществом подлежит обязательному контролю, если сумма, на которую она совершается, равна или превышает 600000 рублей либо равна сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600000 рублей, или превышает ее, а по своему характеру данная операция относится к одному из следующих видов операций:

А дальше больше....

Только много здесь противоречий и миллиончик можно перевести

 

[w1zzah]

однако, старички уходят)

 

[Chiquita]

А у меня знакомая в налоговой работает - разговаривали как-то, она сказала, банки такую инфу даже им не выдают - говорят, тайна вклада...

И, кстати, здешние ТС часто не по одному млн в сутки перечисляют - уже больше года, а кто и два)) - если бы банки стучали на своих клиентов - уж мы бы точно узнали)))

 

[pechatnik]

однако, старички уходят)

Не знаю кто куда уходит, инвесторы с Денисом работают.

 

[azvyg]

от 600 тыс всегда оповещается фсфм, не забывайте. при суммах меньше в определенных случаях

 

[lancer370]

Это вот сюда
http://base.consultant.ru/cons/cgi/o...e=LAW;n=102948

именно это я и имел ввиду.

Только много здесь противоречий и миллиончик можно перевести

согласен,но все же чем больше сумма,тем больше внимания.

Wallettino, ну Вы то это все прекрасно знаете,наверно че-нить сумничать хотели?

добавлено через 3 минуты

однако, старички уходят)

это Вы о чем?

И, кстати, здешние ТС часто не по одному млн в сутки перечисляют

за сутки-да,но не одним переводом,а по частям

добавлено через 5 минут
а народ в ветке так и висит,как тут выше пост был,Кент же отписался о выплате,значит все нормально

 

[eugenepr]

Поэтому ближе к ночи или завтра в первой половине дня отпишу уточнения по графикам выплат в свете всех упорядоченных и обновленных данных. В день как я и говорил выплачивается и будет выплачиваться по 3 миллиона.

Денис, извини за беспокойство, будут ли опубликованы уточнения по графикам выплат в контексте всевозможных выплат (проценты по текущим вкладам, выводы депозитов). Спасибо.

добавлено через 3 минуты

от 600 тыс всегда оповещается фсфм, не забывайте. при суммах меньше в определенных случаях

и еще один нюанс, не все денежные переводы попавшие в фсфм подвергаются "анализу"

 

[devata]

Сообщение от Chiquita
И, кстати, здешние ТС часто не по одному млн в сутки перечисляют

за сутки-да,но не одним переводом,а по частям

в сутки - дели не дели, переводы суммируются, тем более одному лицу,
было много статей на эту тему, разбивка крупных сумм - явная попытка обойти финмониторинг.
спросят зачем - будете говорить: межбанк тестирую

 

[skiffi]

Господа, такая простая тема, а Вы столько нафлудили.
Поясню систему. Все банковские операции (переводы), превышающие или равные 600 тыс. рублей обязательно передаются в фин мониторинг, где происходит их обязательный анализ. Поэтому выход из данной ситуации - разбивка платежей на меньшие суммы. Зачастую помогает, так как все переводы фильтруются программой. И только превышающие или равные 600 тысяч передаются программой на анализ людям. Иногда это палится и разбитый платеж все-равно в мониторинг попадает = )
Операция же по которой вызван спор является внесением наличных средств через кассу непосредственно на счет и не попадает под переводы и соответственно под ограничения.

 

[moloks]

делит ((

 

[skiffi]

однако, старички уходят)

Кто куда уходит? Гражданин Кент со мной и уходить вроде-бы не собирается - это он только процент получил = )

 

[w1zzah]

Кто куда уходит? Гражданин Кент со мной и уходить вроде-бы не собирается - это он только процент получил = )

извините, был напуган (с)
много было крупных выводов, и ники знакомые замелькали

 

[VVT5]

А у меня знакомая в налоговой работает - разговаривали как-то, она сказала, банки такую инфу даже им не выдают - говорят, тайна вклада...

Это по физлицам-то есть по счетам, не связанным с предпринимательской деятельностью...
Более того,при отсутствии возбужденного УД, банки и в милицию информацию не дают.

 

[moloks]

Более того,при отсутствии возбужденного УД, банки и в милицию информацию не дают.

Только по решению суда, читайте законы.
т.е. судят тебя за мошенничество и в рез-те суда, ты мошенник, то тогда да.

 

[Wallettino]

"Решение" суда получить может прокурор в рамках следствия.

добавлено через 1 минуту
Да ладно вам, какой мониторинг между физиками)) лям нынче не такие деньги.
Печаль может начаться, если найдутся признаки правонарушений, поименованных в фз о противодействии. В большинстве случаев сигналы так и остаются в службах финмонитора банков, которые, чтобы прикрыть свои пятые точки, могут попросить объяснений ДО СОВЕРШЕНИЯ ПЕРЕВОДА. Это ж что должно быть между двумя расейскими физиками, чтобы из-за этого подтягивать росфинмониторинг?)))
ВВТ, Молоток!))

 

[skiffi]

В общем как бы то ни было, господа, если Вы не через кассу вносите деньги, а переводите по безналу -все-равно старайтесь дробить платежи на суммы меньше 600 тысяч.

 

[poslannik]

600 тысяч

а если 599 то прокатит?

 

[SAS117]

skiffi, на сегодня еще выплаты будут или хорошего по-немногу?