всевидящие окок, я писал о реальных ситуациях, которые сейчас происходят в действующих компаниях (где сейчас выводят деньги только на банковские счета, в т.ч. и на карты Сбера), а вы всё со своими домыслами...
вы уж определитесь, компании, хайпы или проекты
смешали кони - люди
Вас учили в школе быть тактичным?
основание разные.
Подозрение отмывание денег, подозрение ведение незаконного предпринимательства или до банального а вот мы считаем это не законный перевод.
Основание? банковский счёт и ИНН компании не видно?
Этого не достаточно.
Это что вообще? Откуда у клиента эти документы (например, у покупателя утюга -подтверждение бизнеса завода-производителя?)
Куда-то вас всё в сторону несет от темы данной ветки...
Вам ни когда сбер счет не блокировал?
повезло.
причем тут покупатель утюга?
вот продавец должен предоставить ряд документов подтверждающие подлинность утюга и законность своей продажи покупателю.
Вы же не покупатель в данном случаю.
Если вы получаете деньги от юр лица на свой счет банковский будьте готовы предоставить документы на основании каких это ваших заслуг вам сделали перевод.
P.S. Специально для теоретиков:
"Банк не вправе определять и контролировать направления использования денежных средств клиента..." (п. 3 ст. 845 ГК РФ)
А за
необоснованную блокировку даже работники госорганов несут ответственность, как за превышение полномочий.
http://openinform.ru/news/law_enforcement/15.01.2008/4113/
http://www.sled-samprok.ru/korrr/23.12.2011/3703/
Так что это никак не входит в интересы банка - терять клиентов, при этом, просто из вредности, нарушая закон.
И не нужно "пищать" о том, в чём не разбираетесь.
эту филькину грамоту оставьте для теоретиков я о практике.
ключевое слово во всем этом опусе необоснованная блокировка.
только вот в сфере финансов презумпция не виновности не действует, а действует презумпция виновности.
Если банк или сотрудник банка считает блокировку счета обоснованным, то доказывать эту самую не обоснованность не обязанность банка, а ваша обязанность.
Сможете доказать хорошо нет ваши проблемы.
насчет терять клиентов для банков работа с физиками не есть плюс
кстати обратили внимание банки уже гонят физиков особенно мелких делая не выгодные условия.
и по вашим ссылкам арест счета и блокировка разные вещи.
а с ИФНС вообще забавно.
обратите внимание претензии именно к начальнику ИФНС, а не к самому банку
по фиктивному основанию: за непредставление налоговой декларации по транспортному налогу, несмотря на то, что организации не имели на балансе транспортных средств
а это каким боком вообще?
Если бы предприятие имело бы на балансе транспортные средства то все было бы в рамках закона и превышения бы не было бы
и первая ссылка то же
ключевое:
Речной порт не смог в полном объеме выполнить государственный и муниципальный заказ и досрочно завезти необходимые товары в отдалённые населённые пункты ЯНАО в период навигации.
Вот вам другие ссылки
http://blindmen.ru/novosti-yekonomiki/news_2012-03-22-02-58-02-415.html
http://snowballmoney.com/novosti-mmm
http://www.66.ru/news/business/112748/
http://www.profi-forex.org/news/entry1008122047.html
вот опыт совсем уж замечательный
http://roem.ru/2010/09/09/addednews16297/
Свой ник оправдываете?
"Счет компенсации компенсационного счета"))))))))
