пишите заявы в прокуратуру украинскую,тут можно его привлечь по статье незаконные валютные операции,переводы валютных средств без лицензии нбу (от 5 до 8 лет строгача санкция),а также по статьям, подведомственным налоговой милиции (налговая милиция дает запрос на банки по движению валюты по его счетам и банки сдадут с потрохами,чтобы не иметь проблем самим потом)-получение дохода и сокрытие налогообложения,а по мошенничеству привлечь можно ,но доказать в с уде тяжело умысел,а без его 190ст рассыпется в суде