Форекс-брокер и паспортные данные

crazyraper · 18.06.2012

Здравствуйте. Уже 4-ый день меня останавливает тот факт, что при регистрации или выводе средств нужно предъявить скан паспорта. Прочитал массу тем и глаза уже на выкот :biggrin2:

1 Вопрос: Можно ли при отправке своего скана написать выпуклым полупрозрачным текстом например: "предназначено только для site.ru"?
или зарисовать пару циферок из номера?
Зарисовать подпись свою/роспись?-(чтобы не было подделок документов оформленных на меня)

2 Вопрос: Что могут ещё потребовать кроме паспорта - платёжные квитанции - как часто такое бывает? У кого было?

3 Вопрос: Если левый скан паспорта (чужого человека) или вообще сгенерированный в программе, то прокатит ли?-там и квитанцию можно состряпать, если запросят.

Поделитесь своим опытом!

bvn · 18.06.2012

crazyraper написал(а):
1 Вопрос: Можно ли при отправке своего скана написать выпуклым полупрозрачным текстом например: "предназначено только для site.ru"?

По-идее можно, я так всегда делаю. Однако, были у меня однажды проблемы, когда с меня требовали нередактированную картинку, если находили хоть какие-то следы редактирования, то отклоняли. Это было давно и я был довольно опрометчив, отослал им таки фотку без ничего, что интересно, позже приходилось повторять эту процедуру и уже фотка с "водяной" надписью прокатила.

crazyraper написал(а):
или зарисовать пару циферок из номера?

Вот это, мне кажется, врядли.

crazyraper написал(а):
Зарисовать подпись свою/роспись?-(чтобы не было подделок документов оформленных на меня)

Даже не думал об этом.

crazyraper написал(а):
2 Вопрос: Что могут ещё потребовать кроме паспорта - платёжные квитанции - как часто такое бывает? У кого было?

Иногда вместо страниц паспорта с пропиской прокатывают квитанции коммунальных платежей, где есть адрес и печать банка.

По третьему вопросу опыта не имел.

Леон3 · 19.06.2012

crazyraper написал(а):
Здравствуйте. Уже 4-ый день меня останавливает тот факт, что при регистрации или выводе средств нужно предъявить скан паспорта. Прочитал массу тем и глаза уже на выкот

1 Вопрос: Можно ли при отправке своего скана написать выпуклым полупрозрачным текстом например: "предназначено только для site.ru"?
или зарисовать пару циферок из номера?
Зарисовать подпись свою/роспись?-(чтобы не было подделок документов оформленных на меня)

2 Вопрос: Что могут ещё потребовать кроме паспорта - платёжные квитанции - как часто такое бывает? У кого было?

3 Вопрос: Если левый скан паспорта (чужого человека) или вообще сгенерированный в программе, то прокатит ли?-там и квитанцию можно состряпать, если запросят.

Поделитесь своим опытом!

Вот честно рад бы вам помочь но не знаю. Я скан паспорта предоставил и даже не парился по этому поводу. А сейчас вы заставили меня задуматься...

harvestfx · 19.06.2012

crazyraper написал(а):
3 Вопрос: Если левый скан паспорта (чужого человека) или вообще сгенерированный в программе, то прокатит ли?-там и квитанцию можно состряпать, если запросят.

Прокатит-то оно может и прокатит. Только как потом вы собираетесь свою прибыли снимать? Ведь она то достанется тому "Петрову", которого вы придумали. Есть брокеры, которые не требует док. для начала торговли. Но для вывода средств требуют все, что бы, якобы, заработанные деньги достались человеку, который торговал.

masson · 19.06.2012

Если брокер известный то думаю можно, если нет, то наверно стоит задуматься.

crazyraper · 19.06.2012

Спасибо всем за адекватные ответы.

bvn написал(а):
или зарисовать пару циферок из номера?

Вообще на 1-ый вопрос, я думаю, нужно каждого брокера спрашивать отдельно по эл. почте.

Леон3 написал(а):
Я скан паспорта предоставил и даже не парился по этому поводу. А сейчас вы заставили меня задуматься...

Да не стоит об этом утруждаться сильно, просто если человек при "форс-мажоре" сможет разрулить ситуацию, то ему и нечего бояться, впринцепи.

harvestfx написал(а):
Прокатит-то оно может и прокатит. Только как потом вы собираетесь свою прибыли снимать? Ведь она то достанется тому "Петрову", которого вы придумали.

Это-то понятно всё. Но можно же и вебмани кипер записать/оформить как формальный аттестат с подобными данными. (это в случае вывода на ЭПС, а так на банковскую карту конечно же не прокатит).

А насчёт обналички потом, это уже другой разговор (можно перебросить на другой вмид с реальными данными (большие потери комиссий будут) или тупо тратить средства заказывая товары через интернет... можно далее деятельность в инете развивать. вариантов море.

harvestfx · 20.06.2012

crazyraper написал(а):
Да не стоит об этом утруждаться сильно, просто если человек при "форс-мажоре" сможет разрулить ситуацию, то ему и нечего бояться, впринцепи.
[/SP]

Насколько я понял, то вы создали эту тему потому, что сами не хотелм свои сканы документов давать. А теперь пишите, что можно не париться по этому поводу. Что произошло? Вам помогли наши ответы?)

crazyraper · 20.06.2012

harvestfx написал(а):
Насколько я понял, то вы создали эту тему потому, что сами не хотелм свои сканы документов давать. А теперь пишите, что можно не париться по этому поводу. Что произошло? Вам помогли наши ответы?)

Нееет))) (я так и знал, что кто-то этот вопрос задаст). Ну вот там же в моей цитате, в посте выше, написано, что кто может решить проблему если что, то ему нечего бояться. А лично я - боюсь! Видимо не я такой один

P.S. Короче решил с левыми данными региться, простите меня законники

harvestfx · 21.06.2012

crazyraper написал(а):
P.S. Короче решил с левыми данными региться, простите меня законники

Вы потом отпишитесь, как у вас это все прошло. Самому интересно стало)))

Leodum · 21.06.2012

crazyraper написал(а):
P.S. Короче решил с левыми данными региться, простите меня законники

Вы на работу тоже с левыми данными устраиваетесь?)

suharik · 21.06.2012

Leodum написал(а):
Вы на работу тоже с левыми данными устраиваетесь?)

Верно помечено!

Вот некоторые бояться, что ДЦ могут использовать ваши данные для финансовых махинаций. А сколько раз вы делали ксерокопии и отдавали в различные инстанции, или кредит в банке брали? В тот момент вы и незадумывались, что ваш скан паспорта может быть ипользован не по назначению. Так, что вы паритесь?

Я наоборот считаю, если они от вас требую верификацию в виде скана паспорта или звонят вам и проверяют вы ли это, то значит контора серьезная.

SamurayXXX · 21.06.2012

suharik написал(а):
Верно помечено!

Вот некоторые бояться, что ДЦ могут использовать ваши данные для финансовых махинаций. А сколько раз вы делали ксерокопии и отдавали в различные инстанции, или кредит в банке брали? В тот момент вы и незадумывались, что ваш скан паспорта может быть ипользован не по назначению. Так, что вы паритесь?

Я наоборот считаю, если они от вас требую верификацию в виде скана паспорта или звонят вам и проверяют вы ли это, то значит контора серьезная.

Паспортом лучше сильно не светить. У знакомого в Москве украли паспорт, открыли на него несколько фирм - однодневок, прогнали через них деньги, а на него завели уголовное дело.

Поэтому такой интерес ДЦ к паспортам я не понимаю. Работают там вовсе не инопланетяне, могут пойти да и продать скан вашего паспорта. А со сканом можно и кредит взять, и домен купить, и много чего неприятного.

Leodum · 21.06.2012

SamurayXXX написал(а):
Поэтому такой интерес ДЦ к паспортам я не понимаю. Работают там вовсе не инопланетяне, могут пойти да и продать скан вашего паспорта. А со сканом можно и кредит взять, и домен купить, и много чего неприятного.

Т.е. вы завели себе инвесторский счет на левые данные? В подписи ведь указаны паммы, куда вы инвестируете)
Эту же схему могут провернуть - ваш работодатель, банк, паспортный стол, военкомат, консульство.... куда там еще надо предоставлять копию паспорта?
И к слову - скан и копия паспорта не имеют юридической силы и кредит по ним не дадут(только совсем отмороженные банки, но я таких не знаю). А если уж очень захотеть, то можно и выдумать паспортные данные, а в фотошопе любой скан отредактировать и провернуть эту же схему.

karri · 26.06.2012

полностью согласен с вышенаписанным -- все наши паспорта и инфа по ним давно проданы в подземках столицы, наверное))
в фк знаю. чуть ли не у каждого просят скан паспорта при выводе, естессно при вводе все мгновенно и ниче такого не требуют. нго делают они это только один раз, все потом никаких проблем с финслужбой нет.
не, ну у меня тож есть нежелание паспорт давать, его скан даже. у меня там, мля какая фотка нехорошая))))

ATT · 26.06.2012

crazyraper написал(а):
P.S. Короче решил с левыми данными региться, простите меня законники

Ну вы даете)) А выводить прибыль в планах нет?))) Чем, скажем, хорошо в крупной компании - вывести можно только на свой же счет в банке, верификация паспортных данных проводится как у брокера, так и в банке. Соотв-но, мошенникам меньше шансов.
Нет, дело ваше, конечно, но я бы не стал так поступать... за исключением, разве, будь речь о ммсис и их супер-протоколе ЛК http)))

Fanlove · 29.06.2012

Попросят скан паспорта, или карты банковской, и до свиданья прибыль

karri · 29.06.2012

Fanlove написал(а):
Попросят скан паспорта, или карты банковской, и до свиданья прибыль

??? с чего бы это?
у меня в фк запрашивали, ни с кем и ни с чем не распрощался))
серьезные компании -- к таким вещам серьезно относятся и даже оч

добавлено через 1 минуту
аа, и еще при просьбе было указано с какой по какую цыфры на карте закрыть и сививи код)) вот так -- какие вопросы

crazyraper · 28.09.2012

karri написал(а):
аа, и еще при просьбе было указано с какой по какую цыфры на карте закрыть и сививи код)) вот так -- какие вопросы

Да, вот именно!

Я вообщем зарегился на реальные данные давно, а теперь надо бы кинуть скан с водяным знаком (всё-таки решил) и сижу думаю: "Ну что этот знак-то даст? Всё-равно же видно данные.". Вот было бы не хило какую-нибудь циферку зарисовать, а можно ли? - ХЗ,

P.s. выводить на вебмани буду.

Nickma · 28.09.2012

Если брокер с лицензией Европы, Океании или США, то по правиолам их регуляторов неверифицированные счета запрещены, но такие компании и не станут ими злоупотреблять, а вот брокерам уровня ммсис мошенничать не привыкать, им разумеется нельзя отсылать сканы.

Fanlove · 29.09.2012

пока нет серьезных денег , то переживать как бы нечего, а вот когда столкнетесь с выводом, а там что то не совпадает, будет проблема потом все разъяснять

Форекс-брокер и паспортные данные

Любитель

Новичок

Интересующийся

Интересующийся

Любитель

Любитель

Интересующийся

Любитель

Интересующийся

Специалист

Интересующийся

МАСТЕР

Специалист

Любитель

МАСТЕР

Любитель

Любитель

Любитель

ТОП-МАСТЕР

Любитель