Форекс-брокер и паспортные данные - Страница 2

[константин константюк]

Я когда открывал счет мне даже сказали заверить паспорт у нотариуса и пароль к счету сам придумываешь.

 

[capitalistas]

а вот когда столкнетесь с выводом

скорее всего он не столкнется с выводом)) поэтому какая разница чьи данные писать

 

[doka60]

не заморачивайтесь все дц требуют скан паспорта и прописки - это закон

 

[Илья Юрьевич]

capitalistas, лучше реальные данные вписавать, чтобы потом проблем не было

 

[Juliet]

На все свои сканы наношу водяной знак "Только для ..."- верифицируют. хоть и не защита от мошенничества, но все же...
Считаю, что с тем брокером, где планируете работать серьезно-шутить не надо.
А вот с теми, где и если забанят-не жалко.. бонусы там всякие.. можно и поэкспериментировать...)

 

[Atsemet]

ничего подозрительного в этом не вижу

 

[Где деньги]

Если попадётесь на прицел мошенников, то возьмут скан в пункте обмена валюты или в универе, где угодно.

 

[Виктор Зигинов]

важно в скане заштриховывать свою подпись, в остальном думаю это просто светилово своих данных, но ни какого вреда в виде материальных долгов у вас не будет. сканы документов это одно, но самое важное это ваша подпись, хотя понятно, что и нотариусы продажные есть и другие госслужащие...

 

[guest512]

Спокойно даю сканы. Это миф, что их можно где-то использовать.

Я когда открывал счет мне даже сказали заверить паспорт у нотариуса и пароль к счету сам придумываешь.

В нотариате отсутствует процедура "заверки паспорта".

 

[MoneyIB]

Сотрудникам ДЦ сканы нужны прежде всего для бзопасности клиентов во избежании недоразумений. Больше не для чего. Не разу не слыхал, чтобы был хоть один инциндент. В Украине сейчас банально валюту в кантере поменять - нужно паспорт на ксерокс им отдать.

 

[phela]

важно в скане заштриховывать свою подпись,

Подпись в паспорте должна совпадать с подписью в договоре с ДЦ. Какая штриховка?

 

[Илья Юрьевич]

Некоторые ДЦ уже сделали верификацию на дом, паспорт и телефонный контроль

 

[Denis8383]

Спокойно даю сканы. Это миф, что их можно где-то использовать.


В нотариате отсутствует процедура "заверки паспорта".

Ну не знаю миф или нет, но зайдите на сайт криминала,нет и посмотрите в какой цене там сканы различных паспортов. При помощи скана можно создать верифицированный аккаунт на Киви и выводить деньги.

 

[kolomatic]

Вся химия со сканами паспортов - это паранойя, уж извините. А отсылать левые данные, например брокеру - очень глупо и не дальновидно. Даже если сейчас у вас все проходит с выводом прибыли, не факт, что завтра не будут введены какие-то новые правила идентификации и будет невозможно вывести даже начальный депозит.

Конечно было бы спокойней никому ничего не светить. Но, как правило, мы уже за всю жизнь во столько мест отдали сканы паспорта, что никакой гарантии от утечки их в плохие руки УЖЕ нет. Возможно ваш скан паспорта уже давно во всю где-то юзается. И что теперь делать? Забить и париться проблемами по мере их поступления, а не заранее.

В нотариате отсутствует процедура "заверки паспорта".

Нотариус может заверить, например, заявление на открытие счета. Собственно он заверит, что заявление составлено предъявителем паспорта такого-то в его присутствии. Сканы прилагаются.
Для аттестата вебмани такое составляется кстати. Многие нотариусы тупят, если им сразу правильно не поставить задачу - хочу заверить заявление, а не сам паспорт.

 

[ГршаСурман]

дравствуйте. Уже 4-ый день меня останавливает тот факт, что при регистрации или выводе средств нужно предъявить скан паспорта. Прочитал массу тем и глаза уже на выкот

1 Вопрос: Можно ли при отправке своего скана написать выпуклым полупрозрачным текстом например: "предназначено только для site.ru"?
или зарисовать пару циферок из номера?
Зарисовать подпись свою/роспись?-(чтобы не было подделок документов оформленных на меня)

2 Вопрос: Что могут ещё потребовать кроме паспорта - платёжные квитанции - как часто такое бывает? У кого было?

3 Вопрос: Если левый скан паспорта (чужого человека) или вообще сгенерированный в программе, то прокатит ли?-там и квитанцию можно состряпать, если запросят.

Поделитесь своим опытом!

Основа любой портфельной стратегии – диверсификация, т.е. уменьшение уровня риска без снижения уровня доходности.

 

[Илья Юрьевич]

Так верификация счёта - это всемирная практика. Единственное, чтобы эти данные не получили иные лица...

 

[Maks969]

Точно у европейских брокеров вообще нужно в ручную подписывать договор, и заверять у нотариуса.

 

[Nurminski]

Точно у европейских брокеров вообще нужно в ручную подписывать договор, и заверять у нотариуса.

Да, это конечно впечатляет, но эта бумажная волокита не всегда может являтся гарантом. важно - что ты подсписываешь. а у нас обычно как: подпишут, а потом читают, когда прижмет)) да и составляются многие документы так хитро, что вроде ты имеешь права, а по сути если вдуматся то никаких))

 

[Илья Юрьевич]

Обязательное условия. Даже если пополняешь счета например интерактивов, задаются вопросы: о доходах, откуда средства...

 

[Vellata]

Сканы, конечно, всегда приходится отсылать, тоже вначале пробовала замазывать цифры - отклоняли. Другое дело, что некоторые брокеры уж больно рьяно требуют верификации и накладывают определенные ограничения при работе со счетом, в то время как другие более лояльны, могут подождать, если в данный момент скан не может быть им предоставлен, и не ограничивают деятельность, это всё-таки приятнее.

добавлено через 2 минуты
По второму вопросу - у инсты, например, есть два уровня верификации, для высшего уровня нужно предоставить скан одного из следующих документов: водительские права, загранпаспорт либо скан страницы паспорта с пропиской.