Французские следователи проверили рейд в несколько банков страны и в нём участвовало почти 150 следователей - об этом сегодня сообщает агентство Bloomberg.
Французским банкам, включая Societe Generale SA и BNP Paribas SA, грозят коллективные штрафы на сумму более 1 миллиарда Евро (или $1,1 млрд) в рамках расследования властей о налоговом мошенничестве и отмывании денег, связанных с выплатой дивидендов, отмечает агентство Bloomberg.
Также подразделения во Франции таких банков HSBC Holdings Plc (Великобритания), Natixis SA и подразделение Exane BNP находятся под следствием по этому делу, которым сейчас занимается прокуратура Парижа и она уже заявила, что штрафы на вышеперечисленные банки включают пени и проценты к возврату.
А по словам прокурора, предварительные расследования связанные с рейдами по банкам были начаты ещё в декабре 2021 года.
источник
уникальность
