Те, кто не знаком с этим законом, так и рассуждают!
А речь то в нем идет по выводу средств (серые схемы) из России, и определение конечного бенефициара, т.е. чем Gamma-ic и занималась.
По-сути Gamma-ic занималась незаконной деятельностью и по международным законам. Т.к. чтобы быть легальной финансовой инвестиционной компанией, необходимо иметь те же документы, что и при оформлении банковской деятельсноти.
Если правоохранительные органы проверяли Gamma-ic, то Дело вели халатно и поэтому рекомендую собрать все ответы и отправить их в Генеральную прокуратуру РФ.
У Gamma-ic в обязательствах перед инвесторами, есть пунктики на которые проверяющие инстанции почему то не обратили внимание, а это обязательный страховой фонд(стаб.фонд), который по-сути отсутствовал.
