Re: Gamma-ic - gamma-ic.com
Регистрация компании в Доминике является абсолютно легальной и законной и ни коем образом не компрометирует саму компанию, деятельность компании строго регулируется законом о международных компаниях (The International Business Companies Act) от 26 июня 1996 года. Регистрация компании в Доминике дает возможность вкладывать средства в самые разнообразные инструменты (в частности «Forex»), инвестиционные фонды на «большой земле» в этом весьма ограничены. Благодаря свободе выбора инвестиционной политики оффшорные инвестиционные фонды потенциально способны демонстрировать более высокие результаты, чем «обычные».
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Денежные переводы физическим лицом на юридическое лицо, не резидента РФ сопряжены(мягко говоря)с рядом трудностей, занимают продолжительное время и имеют завышенную комиссию, так же не все банки охотно проводят данную операцию, а некоторые не проводят вообще. Все это однозначно оправданно и обусловлено законом о противодействии легализации(отмыванию) доходов, полученных преступным путем и финансирования терроризма. Для удобства инвесторов руководством компании было принято решение, открыть банковские счета на резидента РФ (директора).
Ух как интересно
Сюда бы хоть не выкладывали это. Давайте попробуем разобраться в понятиях.
Если компания торгует самостоятельно на рынке, то это ей ни кто не запрещает это делать. Если компания принимает средства третьих лиц, то она должна быть либо брокером либо инвестиционным фондом. На сколько я понимаю Гамма ни то ни другое. Соответственно грубое нарушение!
Обоснование того что средства принимаются на счет физика вообще ни в какие ворота не лезут. Это примерно также что и "производить спиртосодержащую продукцию юр. лицом мягко говоря трудно (лицензии, оформление компании, з/п сотрудникам и т.д.) поэтому мы бадяжим самогон на кухне и продаем через сеть бабушек на улицах"
А вообще это грубейшее нарушение и кто захочет проверить достаточно будет прийти в ВТБ и спросить на каком основании руководитель компании Гамма принимает средства от физ.лиц на свои счета прикрываясь договором с компанией. Банк в лучшем случае заблокирует счета после такой информации и передаст информацию в финмониторинг.
На сайте компании указан адреса офиса в РФ. а согласно законодательства РФ необходимо в этом случае регистрироваться в налоговой и т.д. что не сделано. Опять грубейшее нарушение!
Я не говорю о том, что Гамма обманывает своих клиентов или ведет бизнес честно. Просто в данном случае есть несколько грубейших нарушений, которые в случае попадания данной информации в правоохранительные органы даст им возможность прикрыть деятельность компании в один день. И как тогда быть с вкладами?
