financialclubkipi
Интересующийся
Это первое упоминание Кирова в этой теме.
Так откуда информация, что Есаулков, а не некая Кристина, из Кирова? В России есть два Кирова: в Калужской и Кировской областях.
Вы с ней, товарищ Пирамидон, из одного городка. У вас там и родня имеется, как оказалось. И фирмочку там открывали ранее (пока, правда, неизвестно на вас она была зарегистрирована или это др. Есаулков). Готов поспорить, и с Кристиной вы встречаетесь уже не первый год - "завязалось", наверняка, еще до отъезда в Коста-Рике.
добавлено через 8 минут
Не вижу сложности - всего один шаг проследить транзакции, ну может два - это не проблема, в банках есть все детали, как только ясно будет что все уходило на несколько счетов приближенных тогда уже можно за них браться.
Да, но проследить все транзакции невозможно! Для этого нужно, чтобы все участники обратились в правоохранительные органы! Как вы себе это представляете? У него счета на маму, папу, брата или еще кого-то - как следователи узнают по ним информацию? На каком основании? Его проще будет привлечь по всем остальным статьям, кроме "Мошенничества"! Как поправки примут, за саму организацию "кассы взаимопомощи" до 10 лет дадут и все! Это намного проще, чем доказывать состав преступления по статье "Мошенничество".
Последнее редактирование: