Ок, но что они могут предъявить. Это же не краденные деньги. Пусть и снимаются с не понятных "хайп" пирамид проектов. Незнаю как на украине у нас помойму физ. лицу не чего не будет. По сути пускай ищут админа и его привлекают бонально даже за не уплату налогов)
Дело не в том что могут предъявить и речь вообще может идти не о хайпе, а в том чтобы лишний раз не мелькать если например нужно перекинуть крупную сумму через пол планеты, и 3$ в данном случае может быть даже очень дешево
В общем, это лишь вариант для решения определенного типа задач, по сути это вывод ел. денег в кэш напрямую, минуя гос контроль (в какой-то степени)
все это применимо и к этой теме, просто хайпы тема скользкая, некоторые вещи не стоит обсуждать в открытой форме, на основе какой-то информации каждый сам додумает что ему надо
, и там есть глава "Мониторы" которая полностью, максимально развернуто раскрывает этот вопрос