В Костроме полиция поймала местных "обнальщиков", которые смогли прокрутить через свой нелегальный бизнес более 300 млн рублей.
Установлено, что некоторые жители Костромской области за деньги отдавали свои паспорта во временное пользование своим троим землякам и как они не боялись делать этого, то до сих пор непонятно. Обнальщики брали эти паспорта и с их помощью открывали через налоговые инспекции Москвы, Подмосковья, а также Иванова, Ярославля, Нижнего Новгорода, Краснодара и Татарстана компании-однодневки. После чего они брали владельцев этих паспортов, а по сути новых глав компаний и ехали с ними в банки для открытия расчетных счетов таких "левых" фирм.
В итоге обнальщики смогли открыть более 2 000 расчетных счетов "левых" компаний, зарегистрировав при этом почти 200 "левых" новых юрлиц. Через эти счета отмывались и выводились деньги и делалось это под видом начисления зарплаты и платы за оказания услуг. Конечно, для этого они искали и находили людей, которые нуждались в отмывании чёрного нала. Ну и в общей сложности они смогли провести через ранее открытые счета более 300 млн рублей, заработав на этом свою неплохую маржу.
В конце концов эту схему смогли раскрыть и возбудить против этой троицы дело за неправомерный оборот средств платежей. Уточняется, что пока следствие против этих обнальщиков ещё продолжается.
источник
уникальность
