....crfin.ru/ru/blacklist
Черный список
В последнее время со стороны недобросовестных компаний участились случаи мошенничества под прикрытием использования инструментов финансовых рынков, в том числе инструментов рынка Forex. По данным Контролирующей комиссии СРО НП ЦРФИН, в последние годы более 15 проектов, привлекавших средства граждан под «доверительное управление» на рынке Форекс, прекратили свое существование.
Наиболее известны банкротства таких компаний, как RoyalMaxBrokers, Кватро-Инвест, UTG FX-Traders Group, по которым заведены уголовные дела
За рубежом также известны случаи мошенничества. Так, согласно статистике Комиссии по торговле товарными фьючерсами (CFTC), в 2011 году более 80% случаев разбирательства официальных претензий в сегменте розничного рынка Forex было связано с созданием пирамид и обманом при осуществлении доверительного управления средствами.
Специалисты СРО НП ЦРФИН изучили эти и другие похожие случаи и выявили для таких компаний следующие общие характерные черты:
1.
Обещание неправдоподобной и/или гарантированной доходности. Единственная причина, которая может побудить клиентов доверить средства малоизвестной компании – это обещание повышенной доходности. Часто речь идет о гарантированной доходности от 3% в месяц.
2.
Наличие существенных бонусов за привлечение клиентов. Это широко используемый метод привлечения клиентов. Срок жизни финансовой пирамиды всегда ограничен, поэтому она нуждается в максимально быстром притоке клиентов и готова платить существенные (по сравнению с обычными методами привлечения клиентов) бонусы агентам. Речь может идти о бонусных выплатах за привлечение, достигающих 10-20% от внесенных средств.
3. Отсутствие объективных гарантий выплаты средств. Как правило, объективных гарантий возврата средств и выплаты процентов, кроме заверений в самой компании, клиент не имеет. В договоре такие действия или вовсе не прописаны, или договор заключается от другого лица, либо имеет экзотическую юрисдикцию. Нередко договор и вовсе отсутствует на официальном сайте компании.
4.
Признаки ложного позиционирования. Позиционирование компании в качестве финансовой подразумевает необходимость раскрытия информации о регистрационных данных, лицензиях. Отсутствие на официальном сайте таких данных может рассматриваться как попытку скрыть данные о себе.
Сюда может также относиться и «нестандартное лицензирование» (показаны лицензии, полученные в экзотических странах, или похожие на стандартные лицензии ФСФР, но не дающие право на привлечение денег населения).
Также к ложному позиционированию можно отнести оперирование понятиями «вклад» и «депозит», которые в российском законодательстве относятся к банковской деятельности.
СРО НП ЦРФИН публикует список компаний и Интернет-проектов, обладающих отдельными признаками «финансовой пирамиды» в рамках указанных критериев и призывает граждан быть внимательными к выбору компаний для размещения денежных средств.
хорошая компашка подобралась.....
Список компаний, обладающих отдельными признаками «финансовой пирамиды»Axiomlab Company Ltd.
Компания гарантирует выплату дохода минимум 10% в месяц от вложенных средств.
EX-Investment
Компания предлагает безрисковую доходность на уровне 5% в месяц от вложенных средств.
Автономная некоммерческая организация «Улан-Уденские домашние сети»
Компания предлагает «вклады с доходностью от 0,39% в день».
Traders Company
Компания предлагает «гарантированное получение инвестиционного процента от 1,14% в день».
IMTrust
Компания выпускает облигации по которым «доходность может составлять от 3% до 15% в месяц в зависимости от типа и срока облигации» при 100% сохранности средств.
ООО Управляющая Компания «Агентство Краткосрочных Инвестиций»
Компания гарантирует выплаты от 2% в месяц до 40% годовых.
Smart Union Corporation
Компания предлагает «инвестиционные планы» с гарантированной доходностью от 1,2% до 2,45% в день.
FOREXPUT.OKIS.RU
Проект рекламирует «вклады» компании Gamma Investment Corporation, приносящие «стабильный доход от 8 до 12% в месяц» при «100% гарантии сохранности вложенных средств».
Gamma Investment Corporation
Компания предлагает вклады «Срочный» и «Стандартный» с «прогнозируемым доходом 8-12% в месяц» при «100% гарантии сохранности инвестированных в компанию средств».
SanGroup LTD
Компания предлагает инвесторам разместить средства под среднемесячных доход 8-14%.
Vivara Group
Компания предлагает инвесторам разместить средства под среднемесячный доход до 50%.
EIC Trading Ltd.
Компания предлагает инвесторам безрисковую (гарантированную) доходность в размере 2% в месяц (стратегия «Стабильная»).
VladimirFX
Проект предлагает инвесторам неправдоподобно высокую доходность – до 40% в месяц.
Pegas Invest Fund Inc.
Компания предлагает инвесторам депозиты с доходностью от 100% годовых
AKSlend
Компания предлагает инвесторам пассивный доход с начислением % от прибыли каждую неделю – так называемую «понедельную прибыль» от 1 до 16% в неделю.
VISION TRUST
Компания предлагает инвесторам «инвестиционные планы» с начислением % от 16,8% за 14 дней до 120,4% за 56 дней, а также гарантирует получение прибыли не менее 1% в день (согласно предлагаемой оферте).
SALTAIR TRADING LTD.
Компания предлагает инвесторам вклады с начислением процентов от 7% до 13% в месяц.
Mill Trade Ltd.
Компания предлагает инвесторам безрисковую программу Mill-Invest с ежемесячным доходом в размере 7%.
ООО «Старт Инвест»
Компания предлагает инвесторам «тарифы» с ежемесячным доходом в размере 5% по договору займа с гарантией возвратности.
StabilityFX Inc.
Компания предлагает инвесторам стабильную прибыль от 2 до 10% в неделю.
,а мы не платим налоги от доходов с "Золотая 7". В этом и будет заключаться наше отношение к "правовому" и "социальному" государству.
И вот как странно...вот везде на милку ополчились "конкуренты" и тут наверное заплатили crfin.ru/ru/blacklist и на трейдерских форумах тоже "конкуренты"
Баян,господа,баян...
