Экономическая полиция Петербурга пришла в Росэнергобанк, банк «СИАБ», ПСКБ и Сбербанк
Оперативники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции при поддержке СОБР ГУ МВД сегодня, около 10:30, пришли в петербургские офисы Росэнергобанка на Фонтанке, 64, банка «СИАБ» на Черниговской, 8, Петербургского социального коммерческого банка (ПСКБ) на Шпалерной, 42, и в Северо-Западный филиал Сбербанка на Текстильщиков, 2.
В данных финансовых структурах обыски не проводятся.
Как стало известно «Фонтанке», данные мероприятия являются продолжением масштабных следственных действий, начатых 2 декабря экономической полицией и ГСУ ГУ МВД в рамках возбужденного уголовного дела по статье 172 УК РФ – «Незаконная банковская деятельность».
Как ранее сообщала «Фонтанка», сегодня, 2 декабря, обыски и выемки начались в петербургских филиалах НОВИКОМБАНКа и Алданзолотобанка.
__
"""Что касается Росэнергобанка, банка «СИАБ», ПСКБ и Северо-Западного филиала Сбербанка, то, по нашей информации, появление там полицейских связано с решениями Адмиралтейского суда Петербурга о наложении арестов на десятки счетов компаний, открытых в вышеуказанных кредитно-финансовых учреждениях Петербурга.
Как нам подтвердили в банке «СИАБ», к ним поступил запрос от государственных органов на предоставление информации по некоторым счетам."""
__
"""Практика показывает, что в ходе расследования незаконной банковской деятельности, как правило, арестовываются счета фирм-однодневок с номинальными руководителями, ведь именно через такие предприятия теневые игроки незаконно обналичивают деньги."""
Как «Фонтанке» кратко прокомментировали в полицейском главке, «перед нами ни в коем случае не стоит задача парализовать работу банков, однако мы планируем задержания, в том числе, и некоторых работников банков».
«Фонтанка» постарается узнать о статусе предполагаемых обвиняемых.
О том, почему следствие собирается возбуждать редкую статью 193 УК РФ («Невозвращение из-за границы средств в иностранной валюте»), и как Росфинмониторинг помог Управлению экономической полиции Петербурга, читайте на «Фонтанке» в ближайшее время.
Тем не менее, многие руководители банков отрицают обыски. Они говорят, что, скорее всего, речь идёт о выемке документации, которая касается клиентов банка. Что же касается остальной информации, то она пока, к сожалению, не разглашается по причине того, что это оперативно-следственные мероприятия, которые до определённого момента должны всё-таки храниться в тайне.
В пресс-службе банка «СИАБ» сообщили, что получили запросы о предоставлении информации по счетам некоторых клиентов, но непосредственно в банке следственных мероприятий не проводится. В Северо-Западном банке Сбербанка сообщили, что по требованию суда заморозили счета, открытые «некоторыми компаниями», а обысков в помещениях кредитной организации нет.
В управлении МВД отмечают, что не исключены задержания работников банков.
___
про фирмы однодневки это интересно, да и знакомые банки через которые работали ммсис, не знаю правда или нет, может это связано как то с ммсис, так что нам тоже надо писать в мвд указывая счета прокладок чтоб они провели обыски в банках где обслуживались счета прокладок и им мало не покажется.
