Ок. Какие лимиты на ввод/вывод в банках сейчас есть, что бы не вызывать интерес у налоговой?
Лимитов как таковых нет. Также счета физ. лиц (особенно карточные) не мониторятся налоговыми органами.
НО есть риски,
т.е некоторые операции могут вызвать подозрение у банка, а потом эта информация может уйти и дальше:
1) операции
свыше 600 000 руб. проходят обязательный фин. мониторинг банка (как-то проходил эту проверку: нужно предоставить кучу документов, обосновывающих данную операцию, и доказать, что ты не отмываешь доходы, не поддерживаешь террористов и т.д.
);
2) под проверку могут попасть
переводы с сомнительными назначениями платежа;
3) под проверку могут попасть
регулярные переводы с назначением, которое может иметь
отношение к предпринимательской деятельности (а в договорах большинства банков четко прописано, что личные счета физ.лиц не предназначены для ведения предпринимательской деятельности).
