Я когда-то изучала этот вопрос у лицензируемых белорусских бирж, а в частности брала интервью у биржи каренси, когда она запустилась. Мне объяснили, что методики определения уровня риска AML является внутренней информацией биржи. У них даже в штате есть персональный сотрудник по соблюдению AML и приняты методики, которым они должны следовать. Если преступники будут знать эти методики, они просто будут их обходить, поэтому это и является информацией внутреннего пользования.
Но эта информация касается сключительно лицензируемых белорусских бирж, а что с обменниками и почему они должны следовать политике KYC и AML я не понимаю, кроме того, что они хотят прикрыть свой зад. Может быть представитель обменника нам это подробно объяснит.
