Постыдив бесконечный парад предупреждений, опубликованных в других частях мира, китайские власти произвели еще 119 арестов, связанных с OneCoin.
В документах государственного суда также подробно описывается вопрос о взыскании крупной суммы денег, похищенной у жертв OneCoin, в том числе 7,2 млн. Долл. США, заключенных на банковском счете, принадлежащем Себастьяну Гринвуду.
Власти в провинции Хунань Китая начали расследование еще в 2016 году.
в начале 2016 года были сделаны первые аресты инвесторов OneCoin, также были восстановлены 30 миллионов долларов похищенных средств Ponzi.
В конце 2017 года еще тридцать пять инвесторов OneCoin были арестованы, заключены в тюрьму и оштрафованы
Вчера власти в провинции Хунань опубликовали информацию, относящуюся к еще сто девятнадцати арестам.
После их ареста каждый из арестованных подозреваемых признался в участии в OneCoin в качестве инвестора. Двое из арестованных подозреваемых уже приговорены к тюремному заключению более чем на пять лет.
Власти утверждают, что OneCoin является «самым крупным случаем MLM», когда-либо расследуемым в провинции Хунань. Дело охватило двадцать китайских провинций, Гонконг и «заморские страны».
Было проанализировано 20 000 банковских счетов, принадлежащих подозреваемым, а также «десятки миллионов» транзакций. Около 200 компаний-оболочек, связанных с OneCoin, также были частью расследования.
В то же время потери инвесторов составили 2,4 млрд. Долл. США - это ошеломляющая сумма, учитывая продолжающееся бездействие властей за пределами Китая.
В смежных новостях также всплыло длинное судебное решение от Чжучжоуского Промежуточного Народного Суда в провинции Хунань.
Решение датировано 17 декабря 2017 года и подтверждает, что OneCoin является незаконной пирамидальной схемой.
Следует отметить список замороженных активов в конце подачи, включая имена и банковские счета.
В то время как большинство инвесторов OneCoin являются китайцами, есть некоторые англоязычные персонажи.
В первую очередь Себастьян Гринвуд, которому властям удалось арестовать 45,5 млн. Юаней (7,14 млн. Долларов США).
Как основатель OneCoin Руя Игнатова, Себастьян Гринвуд скрылся в 2017 году.
До того, как Кари Валрус стал главным вербовщиком, Гринвуд в первую очередь отвечал за продвижение OneCoin по всему миру. После того, как Кари Валрус занял место в 2015 году, Гринвуд получил значительное влияние и только выступал на ежегодных мероприятиях.
Как и Игнатова, общая сумма Гринвуда, присвоенная от инвесторов OneCoin, неясна.
Другие топ-инвесторы OneCoin с «незаконным доходом», которые фигурируют в судебном документе, включают:
Роберт Арчибальд (он же Джон Арчибальд, китайское имя: 罗某) - 18,8 млн. Долл. США изъято на трех банковских счетах
Роберт Райсарт (китайское имя: 费 某) - 5,6 млн. Долл. США изъято на трех банковских счетах
В дополнение к деньгам в судебном документе также перечисляются ноутбуки, компьютеры и автомобили в качестве захваченных активов.
Нынешнее местонахождение Себастьяна Гринвуда, Роберта Арчибальда и Роберта Райсарта неизвестно.
http://behindmlm.com/companies/onecoin/119-onecoin-arrests-in-china-7-2m-of-greenwoods-funds-frozen/