150 к. за законом(смотрите выше) в привате чтоб без подозрений 10к грн. 400$. если ФИЗ. ЛИЦО, в случае если юр лицо- уже проще. в зависимости от зароботка и других нюансов
-
Реклама: 💰 Пополни свой портфель с минимальной комиссией на Transfer24.pro
-
Добро пожаловать на инвестиционный форум!
Во всем многообразии инвестиций трудно разобраться. MMGP станет вашим надежным помощником и путеводителем в мире инвестиций. Только самые последние тренды, передовые технологии и новые возможности. 400 тысяч пользователей уже выбрали нас. Самые актуальные новости, проверенные стратегии и способы заработка. Сюда люди приходят поделиться своим опытом, найти и обсудить новые перспективы. 16 миллионов сообщений, оставленных нашими пользователями, содержат их бесценный опыт и знания. Присоединяйтесь и вы!
Впрочем, для начала надо зарегистрироваться! -
🐑 Моисей водил бесплатно. А мы платим, хотя тоже планируем работать 40 лет! Принимай участие в партнеской программе MMGP
-
📝 Знаешь буквы и умеешь их компоновать? Платим. Дорого. Бессрочная акция от MMGP: "ОПЛАТА ЗА СООБЩЕНИЯ"
Передача банком данных в финансовый мониторинг - Страница 11
- Автор темы Haker
- Дата начала
InfernusZp
ТОП-МАСТЕР
Та же самая история была и со мной, только примерно год назад.
Сумма 3500 грн.
Деньги были введены на карту через терминал Привата.
Платеж собирался отправить на карту клиента Привата в тот же день.
При попытке перевода через приват24, пришлось звонить оператору, на что получил сразу десяток вопросов (в том числе место прописки и фактическое местоположение на момент проведения перевода). Я был крайне оху (оздачаен). После чего перебив оператора послал его на мужской половой орган (эмоции) и сказал заблокировать карту (деньги нужно было перевести срочно), но до отделения мне 5 минут ходьбы.
Сходил улыбнулся, разблокировал карту и перевел деньги снова, ничего не подтверждал более.
После этого случая переводил и более 20к одним платежом. Все мгновенно.
Возможно это разовая проверка была, но я был готов порвать того упыря, который мне задавал вопросы на которые не знают ответа даже некоторые близкие. (когда открыта карта, адрес отделения, серия и номер паспорта, место прописки, местонахождение и т.д).
Для вывода более крупных сумм использовал менял.
1. Созваниваюсь.
2. Еду в офис.
3. Перевожу через моб.приложение вебмани на их счет.
4. Получаю наличку.
вы так же с Донецкой или Луганской области? а то сумма слишком уж маленькая для перестраховки банком. скорее всего те, кто имеет прописку в этих областях пользуются двойным вниманием и каждый шаг перепроверяется
InfernusZp
ТОП-МАСТЕР
Нет. И деньги переводились не в те области. Согласен по поводу маленькой суммы, поэтому оператор и был послан.
В знакомого ситуация была, когда оплату за товар решили разбирать на 10 частей по причине недоверия к покупателю. И вот ему приходят в интервалом раз в минут 30-40 эти части (около 500 грн было). Все части, разумеется, равные. И банк заблочил карту до выяснений. Ее разблокировали, но осадок остался. Так что лучше переводите крупные суммы одним платежом всегда.
а смысл такой защиты? я понимаю еще до покупки и после покупки перевести. но дробить на 10ки частей - это уже слишком. конечно у банка возникнет подозрения о каких то непонятных операциях 
в налоговый мониторинг скоро передавать начнут ) вот это будет счастье)
Я делал перевод на 20000 гривен через отделение банка Приват, так меня по полной сканировали, копии паспорта и ИК, чуть ли не отпечатки пальцев.
Misterion, ну так расскажите какие данные передаются банком и куда. и с каких сумм? я думаю всем будет интересно. спасибо
Без проблем! Если Вы не читали Закон...
согласно ст 15 ЗУ о Противодействии в госфинмон передаются операции превышающие 150 тыс грн или их еквивалент в иностранной валюте, и соответствуют критериям приведенным в этой же статьте. Самые распространенные критерии: любая операция с наличкой, все операции публичных лиц, операции клиентов которым установлен высокий риск, страховые выплаты, получение страхового возмещения, все операции с офшорами. Это не все критерии, более подробно читаем ст 15! + ст 16 говорит о признаках подозрительных операций, которые подлежат внутреннему финмону.
ну по закону - это понятно. но неужели банки придерживаются закона и не передают данные например по меньшим суммам? и что есть подозрительной операцией?
Банки обязаны придерживаться закона и других нормативних докуменов нбу и госфинмона, иначе прийдет доблесный нбу на проверку и оштрафует если не по закону. относительно меньших сум - для этого и есть ст 16 закона... что такое подозрительная фин операция - это фин оперрация по результатам анализа которой можна сделать предположение или утверждение, что она связана с легализацией денег, финансированием тероризма или имеет сомнительный характер.
п.с. Вы так щепетильно все распрашиваете, хотите больше знать о финмоне или обойти финмон?
ну а как обойти его если не знать о нем информации? чем больше информации, тем больше вероятность не попасть под него
а по поводу проверки НБУ за передачу данных налоговой и другие органы - вы реально верите в такие штрафы?
Если Вам так хочется обойти, можем поговорить приватно
И да, я знаю о проверках НБУ достаточно, что как и зачем, кому передавали, и по какой статье, и какую информацию, и на каком основании.... 6 проверок прошла!
И да, я знаю о проверках НБУ достаточно, что как и зачем, кому передавали, и по какой статье, и какую информацию, и на каком основании.... 6 проверок прошла!
а, вы с нашей стороны баррикад были? я думал вы со стороны финмониторинга выступали
п.с.: спасибо за предложение, чуть позже если можно обращусь приватно к Вам
п.с.2: но если у вы сможете раскрыть информацию, которая как я думаю будет интересна всем здесь присутствующем - из этих проверок какая минимальная сумма попадала под проверку?
да-да, я со стороны "смертных" ))))))
Обращайтесь, посмотрим, что там у вас, может не все так страшно
относительно суммы, это может быть и 50 тыс, и 100 тыс, и даже 15 тыс. Каждая сумма расматривается в комплексе с другими фин.операциями
Обращайтесь, посмотрим, что там у вас, может не все так страшно
относительно суммы, это может быть и 50 тыс, и 100 тыс, и даже 15 тыс. Каждая сумма расматривается в комплексе с другими фин.операциями
За мелочью они особо не гоняются, если это не 10 операций в сутки.
Misterion, Да никто вас там по мелочи трогать не будет, не нужно выдумывать.
Похожие темы
- Статья
