К сожалению, криптоиндустрия все еще широко связана с незаконной деятельностью, мошенничеством и мошенничеством. Хотя меры приняты, такие проекты, как CryptoUnit, все еще существуют.
Скандал, разразившийся вокруг проекта OneCoin, достиг своего пика осенью 2019 года. По словам топ-менеджмента проекта, OneCoin была криптографической цифровой валютой, аналогом биткойнов. Тем не менее, целенаправленная проверка показала, что мошенническая схема подчеркнула OneCoin. Прежде всего, несмотря на многочисленные заявления создателей проекта, OneCoin была полностью централизованной валютой. Жетоны были распространены как часть «пакетов», стоимость которых варьировалась от 110 до 27 500 евро. Пользователи могли управлять своими токенами только через свои персональные данные, и было невозможно отслеживать транзакции через открытые источники.
Раскрытие правды об OneCoin и мерах, принятых в отношении создателей проектов, дало надежду на то, что благодаря появившейся тенденции разоблачения мошеннических проектов сфера, связанная с криптовалютой, станет зоной комфорта для развития компаний, которые следуют нормативным стандартам и стремятся к безопасность и прозрачность.
Однако позитивные прогнозы по повышению прозрачности пока не сбылись. К сожалению, криптосфера фильтруется очень медленно. В то время как прозрачные, перспективные проекты приспосабливаются к изменяющимся правилам и пытаются занять свое место на рынке, крупные мошеннические проекты продолжают получать деньги за мошенничество.
CryptoUnit - один из таких мошеннических проектов, не менее амбициозный, чем OneCoin. Разработка этого проекта осуществляется группой компаний NEEW. Долгое время у NEEW было другое имя, SWIG. В группу компаний входят SWIG International LTD., GENIUS OF WEALTH LTD., ARTEAM CONSULTANCY LIMITED, АКАДЕМИЯ ЧАСТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ LTD, UK SWTU LTD, BAZALTINVEST LTD, Crowd West Capital и другие компании. Почти все они зарегистрированы в Великобритании, по адресу: 6 Gainsborough Road, London, E11 1HT.
Что известно о CRU?
Создатели проекта CryptoUnit приглашают участников стать «совладельцами, заинтересованными сторонами или акционерами» глобального инвестиционного портфеля, который включает активы различных сегментов.
Правила, на которые опирается CryptoUnit, точно следуют опыту OneCoin. «Сформировавшись» из внушительного числа дочерних компаний, создав десятки порталов на разных языках, CryptoUnit является сетью MLM. Потенциальный инвестор может присоединиться к глобальному инвестиционному портфелю только по приглашению одного из действующих членов сети и приобретая пакеты с жетонами проекта. Все платежи поступают из средств, полученных от недавно присоединившихся членов.
Если мы рассмотрим юридическую природу токенов, выпущенных CryptoUnit, мы обнаружим, что они продаются без каких-либо юридических обязательств, предусмотренных для ценных бумаг. В соответствии с правилами, установленными законодательством о рынке ценных бумаг, выпущенные токены должны быть зарегистрированы и утверждены специальной комиссией.
Кроме того, проект, входящий в СТО, должен иметь механизм возврата средств в случае дефолта проекта.
Конечно, СТО CryptoUnit - это миф. Однако информация об их СТО была опубликована на многочисленных веб-сайтах проектов в течение почти года.
Продажа токенов CRU через несколько порталов-клонов
Как упоминалось выше, порталы, посвященные CryptoUnit, имеют идентичную информацию. Информация о входе в СТО и агитации за покупку самих токенов или сертификаты на токены публикуются на разных языках. Вот примеры: официальный веб-сайт на английском языке (а также порталы дублирования: www.cryptounitpro.com, cru.today, www.cryptounit.be и другие), на русском, испанском, итальянском и китайском языках. Также стоит упомянуть персональный сайт создателя проекта Андрея Ховратова. Кроме того, пользователей привлекают и поддерживают многочисленные группы в социальных сетях, которые управляются на разных языках, включая хинди.
CRU Продажа в страны СНГ
Большинство порталов, таких как futurecru.com, предоставляют подробные инструкции о том, как внести свой вклад в глобальный инвестиционный портфель, от регистрации до оформления заказа. Здесь написано, что CRU являются токенами безопасности, выпущенными на блокчейне через предложение токенов безопасности (STO).
Недавно организаторы этой сети MLM приняли оговорку. В настоящее время на нескольких сайтах, посвященных проекту, есть примечание о том, что CryptoUnit скоро вступит в STO. Согласно информации, представленной на этом недавно обновленном портале, полное завершение СТО запланировано на 1 ноября 2020 года.
Несмотря на очень длительный срок завершения STO, токены CRU сейчас активно продаются. «Чтобы получать токены на выгодных условиях, теперь вы должны получить сертификат для токенов CryptoUnit CRU. На каждом этапе выделяется определенное количество учебных пакетов. Такие пакеты включают в себя сертификат на определенное количество токенов CRU ».
Стоит отметить, что большинство клонированных сайтов еще не обновлено. Они представляют информацию о СТО как уже достигнутый факт и приглашают инвесторов купить токены CRU. Сертификат или учебные пакеты не упоминаются.
Global Reach: что предлагает официальный англоязычный портал
На официальном портале группы компаний NEEW, в официальном документе, представлена та же информация, что и в русскоязычных источниках: пользователям предлагается стать совладельцами и акционерами. В документе также указана запланированная дорожная карта СД.
Тем не менее, хотя создатели CryptoUnit планируют STO и выпуск токенов на будущее, они предлагают CRU в качестве единственной валюты для оплаты своих курсов по инвестированию.
Когда вы попытаетесь зарегистрироваться на курс, вы будете перенаправлены на страницу регистрации. Но чтобы зарегистрироваться, вы должны указать логин человека, который пригласил вас присоединиться. Один из владельцев личного кабинета заявил, что доступ к курсам возможен только для токенов CRU.
Казалось бы, еще один мошеннический проект не стоит внимания. Однако гигантский масштаб проекта страшен. Огромные суммы денег расходуются на «привлечение» новых участников в так называемый глобальный инвестиционный проект.
Приветственный бонус без проверки
Существует очевидная противоречивая политика проекта и свидетельство преднамеренного введения в заблуждение пользователей. Например, пользователю может быть предложено получить приветственный бонус - 150 CRU - только за регистрацию личного аккаунта до фиксированной даты. Особо отмечается, что проверка при регистрации не требуется.
Конечно, такие действия привлекают людей, которые являются новыми для инвестиций, которые не понимают юридических нюансов. С психологической точки зрения приветственные бонусы привлекают пользователей, дают им иллюзию, что пассивный доход происходит в контексте этого проекта.
Как еще CryptoUnit заманивает в свою сеть?
Псевдо образовательные мероприятия и фестивали
На сайтах агрегации событий из разных стран вы можете легко найти приглашения на прошедшие и предстоящие учебные мероприятия NEEW, включая вебинары и оффлайн-встречи. Вот объявление о мероприятии, проведенном в Аликанте в августе 2019 года. На этом портале потенциальные инвесторы были приглашены посетить учебное мероприятие на Майорке. Расписание мероприятий на 2020 год можно легко найти на этом сайте.
Невозможно точно рассчитать размер сообщества CryptoUnit. Если вы сосредоточитесь на группах в социальных сетях, расписаниях, фотографиях и видеоотчетах о событиях, вы, возможно, придете к выводу, что речь идет о тысячах людей со всего мира.
Например, официальный канал YouTube имеет 28 тысяч подписчиков. Фотографии с событий NEEW (ранее SWIG) можно легко найти. Они поражают своей яркостью и размахом: огромные стадионы, красочные многонациональные наряды, приглашенные танцоры и артисты цирка - на эти реквизиты тратятся немыслимые деньги. И эти события полностью оплачиваются кошельками инвесторов.
Вы можете оценить масштаб, глядя на фотографии, сделанные на мероприятии в честь пятой годовщины компании, EVENTI2019, проходившей в Нью-Дели. Кстати, многочисленные видеообзоры и кадры с мероприятия можно найти здесь.
Ребрендинг в попытке стереть следы
По словам одного из владельцев токенов CRU, в ноябре 2019 года было объявлено об изменении названия компании с SWIG на NEEW на так называемых личных счетах инвестора. Эта аббревиатура расшифровывается как «Новая экономическая эволюция мира», и раньше она широко использовалась в материалах группы компаний, но не как название группы.
По словам одного из владельцев лицевых счетов, объявление о ребрендинге сопровождалось инструкциями. В инструкции строго запрещено использование прежних названий группы компаний. В руководящих принципах также содержалась угроза того, что использование предыдущих названий компаний, входящих в группу, будет расценено как саботаж. Аккаунты нарушителей будут заблокированы без права на восстановление.
Другими словами, если участник непреднамеренно использует один из предыдущих титулов, он автоматически потеряет все токены, в которые он вложил свои средства. Нет никакого уважения, не так ли?
Кто такие Создатели
Основатель группы компаний Андрей Ховратов считает себя одним из видных лидеров России и иногда публикует фотографии, подтверждающие этот факт, в своих и корпоративных социальных сетях. Однако вы не найдете фотографии Ховратова ни на одном ресурсе, не входящем в группу компаний NEEW.
По словам одного из участников сети, на недавнем вебинаре Андрей Ховратов объявил, что за последний год было собрано более 124 миллионов долларов. Как распределяются средства в группе компаний? Догадаться нетрудно: Ховратов единолично распоряжается активами, все расходы происходят только по его усмотрению.
Почти все компании, входящие в группу (SWIG International LTD., GENIUS OF WEALTH LTD., ARTEAM CONSULTANCY LIMITED, АКАДЕМИЯ ПРИВАТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ LTD, UK SWTU LTD, BAZALTINVEST LTD, Crowd West Capital и др.), Зарегистрированы в компании Margarita. Севастьянова 1976 года рождения и Армандс Мурниекс.
Ответ правительства на CryptoUni
Мошенническая схема CryptoUnit была доведена до сведения властей Новой Зеландии. Журналист новозеландской версии материала в статье от 8 сентября 2019 года отметил, что Управлению по финансовым рынкам (FMA) настоятельно рекомендуется проявлять осторожность, подозревая, что NEEW действует по мошенническим схемам. Другие СМИ также разместили предупреждение. Автор статьи от 9 сентября 2019 года на newshub.co.nz отмечает, что советник Южного Окленда (Новая Зеландия) назвал систему, с помощью которой работает NEEW, «отвратительной». В статье указывается, что сотни людей посетили учебные мероприятия, организованные NEEW, и многие из них потеряли свои деньги.
Сегодня Лондон принимает энергичные меры против группы компаний NEEW и проекта CryptoUnit, инициируя судебные процессы и блокируя аккаунты. Решения о блокировке счетов были приняты Вестминстерским судом, инициированным членом лондонской полиции Джозефом Фордом (AFI Joseph Ford).
К сожалению, такие меры пока не привели к успеху. Топ-менеджеры NEEW открывают новые счета для замены замороженных и продолжают активно привлекать доверчивых инвесторов, продавая им токены, которые существуют только в учетной записи веб-сайта и вряд ли когда-либо приблизятся к торговле на биржах.
Информация о мошенническом проекте OneCoin распространилась по всему миру, и члены команды получили до 90 лет тюрьмы и многомиллионные штрафы. Конечно, сейчас нет людей, которые поверили бы в OneCoin и решили инвестировать в него.
К сожалению, несмотря на возникающую тенденцию, процесс фильтрации и очистки криптосферы затягивается: в то время как некоторые мошенники получают то, что они заслуживают, другие мошеннические проекты продолжают открыто работать на основе мошеннических схем, не обращая внимания на запреты.
Мы можем только надеяться, что создатели группы компаний NEEW и других мошеннических проектов скоро получат тюремные сроки - потому что, похоже, только такие меры могут их остановить.