Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США в эту среду выдвинуло обвинения российской OTC-платформе Suex.
По данным издания The Block, биржа Suex зарегистрирована в Праге, но ее главные офисы размещаются в Москве и Санкт-Петербурге. Власти США утверждают, что через Suex отмывались в общей сложности $160 млн через биткоин. Средства якобы принадлежали мошенникам и руководству ныне несуществующей биржи BTC-e.
Расследованием Suex занимались специалисты компании Chainalysis. По их данным, с 2018 года через Suex было отмыто более $160 млн в биткоине. Клиентами платформы являлись создатели финансовых пирамид, небольших криптобирж, майнеры и пользователи даркнета.
Suex набирала обороты из-за того, что предоставляла возможность не только анонимно покупать и продавать BTC, ETH, USDT, но и получать прибыль в размере от 0,1 до 0,5 % за обмены криптовалют.
Источник
Уникальность
