Как сообщают местные СМИ, Министерство финансов Кипра представило комплексный пакет поправок к существующему Закону о предотвращении и пресечении отмывания денежных средств. Эти предлагаемые поправки конкретно нацелены на поставщиков криптовалютных услуг и требуют их обязательной регистрации в Комиссии по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC).
Несоблюдение этого требования о регистрации повлечет за собой суровые наказания, включая штраф в размере до 350 000 евро, тюремное заключение на срок до пяти лет или и то, и другое.
Основная цель этой поправки, по данным источников СМИ, - привести Кипр в соответствие с международными стандартами, установленными Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF). Этот шаг отражает приверженность Кипра борьбе с отмыванием денег и обеспечению соблюдения глобальных мер по борьбе с отмыванием денежных средств.
источник
уникальность
