сейчас проводится полный аудит налоговой инспекцией, т.е. сверка счетов у брокера с кошельками и базой данных проекта. Тут все чисто, т.к. я даже свою прибыль не выводил. Но... должно пройти время, т.к. очень много счетов, да и налоговая тянет
Сверка чего с чем?
Электронных кошельков со счетами
ДЦ?
Откуда к ним доступ у проверяющих и что даст эта сверка?
При этом счета в ДЦ заблокировали? Бред.
К оффшорным компаниям ни налоговики России, ни налоговики Украины не смогут подобраться, а тем более заблокировать их счета.
При чем здесь налоговая? Налоговая проверяет уплату налогов зарегистрированный фирм или предпринимателей.
Вопросами незаконного предпринимательством (или мошенничества) занимаются другие органы.
в силу всем, (кто на Украине занимается бизнесом и связан с налоговой), причинам. Ускорить это можно, но требуются фонды, которые я на данный момент изыскиваю.
Может быть здесь находится ключевая фраза!?
А причем здесь юристы РФ, до проблем с налоговой в Украине ?
А при чем здесь проблемы с налоговой и блокировка счетов в оффшорных ДЦ или ЭПС???
Да не смогут они их заблокировать.
Оффшорные конторы подчиняются только оффшорному законодательству и к ним претензии могут быть только со стороны местных властей, а не со стороны гос. органов Украины, России и т.д.
Во-первых, арест на счета накладывается по решению суда, а не после начала какого-то аудита.
Во-вторых, имеются ввиду банковские счета, принадлежащие ИП или ООО, зарегистрированных в той же юрисдикции.
У меня как-то налагали арест на счет ИП из-за неправильной уплаты (по мнению налоговой) налога. НО, до этого был суд, о котором я знать не знал (уведомление на почте затерялось), и заочно было принято решение о взыскании с меня задолженности и наложение ареста на счет на сумму этой задолженности.
После разбирательств в налоговой, арест был снят, а задолженность аннулирована.
Но здесь совсем другой случай.
Так что собирание каких-то дополнительных "фондов" в совокупности с другими спорными высказываниями и сокрытие данных, которыми можно их проверить, выглядят ооочень подозрительно.